FCA ได้รับความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการ Ponzi มูลค่า 1 ล้านปอนด์ ให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อ 238 ราย

นายแดเนียล พิว (Daniel Pugh) ชายชาวเดวอน วัย 35 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ในข้อหาวางแผนโครงการ Ponzi ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงิน 1 ล้านปอนด์ เพื่อหลอกลวงนักลงทุนหลายร้อยคน คําตัดสินนี้เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องโดยหน่วยงานกํากับดูแลพฤติกรรมทางการเงินของอังกฤษ (FCA) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2023 ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการยึดเพื่อเรียกคืนรายได้จากอาชญากรรม

ดําเนินงานภายใต้หน้ากากของ Imperial Investment Fund (IIF) ที่ฉ้อโกงของเขา Pugh ล่อลวงเหยื่อ 238 ราย ส่วนใหญ่ผ่านโฆษณาบน Facebook โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริงสูงถึง 1.4% ต่อวัน 7% ต่อสัปดาห์ หรือ 350% ต่อปี

Pugh ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง ในช่วงเริ่มต้นของการพิจารณาคดี Pugh สารภาพว่ามีความผิดในกิจกรรมที่มีการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต

บุคคลที่สองที่เกี่ยวข้องกับโครงการยังคงหลบหนีและเป็นที่ต้องการตัวที่เกี่ยวข้องกับความผิดเดียวกัน

Steve Smart ผู้อำนวยการบริหารร่วมของการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลตลาดของ FCA กล่าวว่า" Mr. Pugh จงใจหลอกลวงนักลงทุนที่ไม่ระมัดระวัง การต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของ FCA และเรามุ่งมั่นที่จะติดตามความรับผิดชอบของผู้ฉ้อโกง ”  

FCA กําลังติดต่อนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบอย่างแข็งขันและย้ําคําเตือนว่าบุคคลใดก็ตามที่ดําเนินกิจกรรมทางการเงินที่มีการควบคุมในสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการยกเว้น นอกจากนี้ยังเป็นความผิดทางอาญาในการสื่อสารคําเชิญหรือชักจูงให้ลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจาก FCA

ในตอนท้ายของเดือนกรกฎาคม FCA ได้ยื่นฟ้องศาลต่อ Conceive Capital Group และหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 23 ล้านปอนด์