ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตถูกตัดสินจำคุกในคดีฉ้อโกงการซื้อขายแบบ Wash Trading ในสหรัฐฯ

ผู้ก่อตั้งบริษัท MyTrade ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ถูกตัดสินจำคุกในสหรัฐอเมริกาในข้อหาเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการปั่นราคาตลาดสกุลเงินดิจิทัลผ่านบริการซื้อขายแบบปั่นราคา (wash trading) ที่เป็นการฉ้อโกง

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ นายหลิว โจว พลเมืองแคนาดาและจีนวัย 41 ปี ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากรับสารภาพในเดือนตุลาคม 2024 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการปั่นราคาในตลาดและการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ โจวถูกตั้งข้อหาร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 17 คน ในปฏิบัติการปราบปรามการปั่นราคาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลาง

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า MyTrade ซึ่งดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์ม MyTrade MM โฆษณาตัวเองว่าเป็นผู้สร้างตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ในขณะที่แอบให้บริการ "การสนับสนุนปริมาณการซื้อขาย" แก่ลูกค้า ซึ่งอาศัยการซื้อขายแบบปั่นราคา (wash trading) แผนการดังกล่าวใช้บอทซื้อขายอัตโนมัติในการซื้อและขายสินทรัพย์คริปโตเดียวกันซ้ำๆ สร้างปริมาณการซื้อขายเทียม และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมในตลาด

ปฏิบัติการดังกล่าวถูกเปิดเผยระหว่างการสืบสวนลับของ FBI ที่เกี่ยวข้องกับ NexFundAI ซึ่งเป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในระหว่างการสนทนาที่บันทึกไว้กับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ปลอมตัวเป็นผู้สนับสนุน NexFundAI นายโจวอ้างว่าได้อธิบายว่าบอทของ MyTrade สามารถทำการซื้อขายด้วยตนเองได้ภายในวินาทีเดียวกัน และยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับแผนการปั่นราคาแล้วเทขายได้อีกด้วย เขายอมรับว่าเป้าหมายคือการดึงดูดนักลงทุนที่ไม่รู้เรื่อง ซึ่งการขาดทุนของพวกเขาจะสร้างผลกำไรให้กับผู้อื่น

จากการตรวจสอบพบว่า ณ เดือนตุลาคม 2024 MyTrade MM ได้ให้บริการซื้อขายปั่นราคาแก่ลูกค้าหลายสิบรายในสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 60 สกุล สร้างปริมาณการซื้อขายปลอมรายวันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการรับสารภาพผิด โจวตกลงว่า MyTrade จะยุติบริการ "การสนับสนุนปริมาณการซื้อขาย" อย่างถาวร ปิดใช้งานบอทซื้อขายปั่นราคา และแสดงข้อความแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ว่า การสนับสนุนปริมาณการซื้อขายถือเป็นการซื้อขายปั่นราคาและผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตแมสซาชูเซตส์และสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) สาขาบอสตัน ได้ประกาศเรื่องนี้ โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการปั่นราคาในตลาดสกุลเงินดิจิทัล