FCA สามารถคุมคดีผู้ประกอบการโครงการปอนซีมูลค่า 1.3 ล้านปอนด์ ได้จำคุก 7.5 ปี

แดเนียล พิธ วัย 35 ปี ถูกตัดสินจำคุก 7 ปี 6 เดือน หลังจากถูกฟ้องร้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA) ในเดือนกรกฎาคม และถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนสิงหาคม กรณีการดำเนินการกิจกรรม Ponzi มูลค่า 1.3 ล้านปอนด์

พักดำเนินการกองทุนหลอกลวง Imperial Investment Fund (IIF) ในห้องนอนที่เดวอนเชอร์ โดยหลอกลวงนักลงทุน 238 คนผ่านโฆษณาบน Facebook ด้วยข้อเสนอเท็จที่สัญญาผลตอบแทนสูงที่เป็นไปไม่ได้: อัตราผลตอบแทนรายวัน 1.4% อัตราผลตอบแทนรายสัปดาห์ 7% หรืออัตราผลตอบแทนรายปี 350% การหลอกลวงนี้สร้างผลกำไรสูงกว่า 1 ล้านปอนด์ในที่สุด

เขาได้รับเงินส่วนตัวจำนวน 96,000 ปอนด์ ซึ่งใช้เพื่อซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนม รับประทานอาหาร และถอนเงินสด 18,000 ปอนด์ แม้ว่าจะรู้ดีว่าแผนการนี้กำลังจะล่มสลาย แต่พูธก็ยังคงดึงดูดนักลงทุนใหม่ โดยหลอกลวงว่าการทำธุรกิจประสบความสำเร็จและเงินปลอดภัย

ในการพิจารณาลงโทษ ผู้พิพากษา Weekes ชี้ให้เห็นว่า Pugh "ละเมิดกรอบการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องและโดยรู้เท่าทัน" และเน้นย้ำว่าความสำนึกผิดของเขา "มาช้าไปแล้ว"

Steve Smart กรรมการบริหารด้านการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลตลาดของ FCA เตือนว่า "ภาพลักษณ์ทางออนไลน์ของคนมักไม่ตรงกับความเป็นจริง Pugh เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน คำพูดที่ดูดีจนน่าเชื่อถือมักเป็นการหลอกลวง"

FCA กำลังเริ่มกระบวนการยึดทรัพย์เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบและชดเชยให้ผู้เสียหาย หลังจากที่พักถูกปล่อยตัวแล้วจะถูกห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลาแปดปี ขณะที่อีกผู้ต้องสงสัยในคดียังคงหลบหนีอยู่

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา FCA ได้รับการยอมรับความผิดจากผู้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินจำนวน 6 ราย รวมถึง John Burford กรรมการคนเดียวของ Financial Trading Strategies Limited ซึ่งให้การรับสารภาพในคดีฉ้อโกงการลงทุนอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเงิน 1 ล้านปอนด์

BrokersView แจ้งให้คุณทราบ

แผนการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตแทบไม่มีการรับประกันใดๆ ให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตามก่อนลงทุน ควรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของโบรกเกอร์ได้ที่ BrokersView อย่าหลงกลโดยคำมั่นสัญญาผลตอบแทนสูง