FCA ประสบความสำเร็จในการฟ้องคดีฉ้อโกงการลงทุนหนึ่งล้านปอนด์และกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับโทษจำคุกสองปี

John Burford ผู้อำนวยการคนเดียวของ Financial Trading Strategies Limited ถูกตัดสินจําคุกสองปีในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่าหนึ่งร้อยคน£ 1 ล้าน คดีนี้ยื่นฟ้องโดยหน่วยงานกํากับดูแลพฤติกรรมทางการเงินของอังกฤษ (FCA) ซึ่งได้รับคําสารภาพของเบอร์ฟอร์ดในเดือนมิถุนายน

ระหว่างปี 2016 ถึง 2021 Burford ดําเนินการกองทุนแบรนด์ส่วนตัวสามกองทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA โดยให้คําแนะนําในการซื้อขายและโอกาสในการลงทุน เบอร์ฟอร์ดยังคงหลอกลวงนักลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเท็จ ปกปิดการขาดทุน และยักยอกเงินของลูกค้าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และดํารงชีวิตของตนเอง

Burford ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในการเผยแพร่คุณสมบัติการซื้อขายผ่านบล็อกบทความและหนังสือ เหยื่อบอกว่าอาชญากรรมของเบอร์ฟอร์ดก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินและอารมณ์อย่างมากต่อชีวิตของพวกเขา

ผู้พิพากษาโคลส์เรียกการหลอกลวงนี้ว่า "การฉ้อโกงอย่างต่อเนื่องที่สร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับนักลงทุน" และชี้ให้เห็นว่าเบอร์ฟอร์ด "ใช้เงินที่หามาอย่างยากลําบากของผู้อื่นเป็นเงินสดสํารอง" ผู้พิพากษาได้ตัดอายุเป็นปัจจัยในการลดโทษในการพิจารณาคดี โดยเน้นว่า "การแก่ชราต้องไม่เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงการลงโทษทางอาญาร้ายแรง"

FCA กำลังเริ่มกระบวนการยึดเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยและชดเชยเหยื่อ

ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา FCA ได้รับคําสารภาพของ Daniel Pugh ที่หลอกลวงเหยื่อ 238 รายผ่านโครงการ Ponzi ด้วยสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงเท็จโดยมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านปอนด์