CID ของอินเดียจับกุมการหลอกลวงการลงทุนมูลค่า 30 ล้านรูปี แอบอ้างเป็น CBOE โปรโมตบน Telegram

สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมของอินเดีย (CID) จับกุม Dinesh Jaiswal ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุวางแผนการหลอกลวงการลงทุนครั้งใหญ่ ปลอมแปลง Chicago Options Exchange (CBOE) เพื่อฉ้อโกงเจ้าหน้าที่ทหารเกือบ 30 ล้านรูปีผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่โปรโมตบน Telegram

เจ้าหน้าที่ CID เปิดเผยว่า Jaiswal ใช้ช่องทางโทรเลขที่ปลอมตัวเป็น CBOE เพื่อหลอกล่อเหยื่อด้วยคํามั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการซื้อขายโลหะ เหยื่อจึงลงทุน 29.8 ล้านรูปี ซึ่งเป็นเงินออมเกือบทั้งหมดของเขา

เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามเงินที่ถูกขโมยไปยังบัญชี IndusInd Bank ภายใต้ชื่อ Jaiswal Enterprises ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในโกลกาตา บัญชีเดียวกันนี้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนอื่นมูลค่า 32.9 ล้านรูปี ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการฉ้อโกงที่ใหญ่กว่า รอยเท้าระหว่างประเทศ.

มีรายงานว่าเครือข่ายหลอกลวงเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม แบรนด์ทางการเงินที่แอบอ้างเป็นบุคคล การเข้าถึงดิจิทัลผ่าน Telegram และ WhatsApp และการฟอกเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้หน้ากากของกิจกรรมขององค์กร

CID กระตุ้นให้นักลงทุนตื่นตัวและหลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันการซื้อขายปลอม ช่อง Telegram หรือกลุ่ม WhatsApp ที่สัญญาว่า "รับประกันผลกําไร" หรือข้อมูลภายใน เจ้าหน้าที่เตือนว่านักต้มตุ๋นแอบอ้างเป็นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์มก่อนลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เพียงวานนี้หน่วยงานบริการด้านการเงินและการตลาดของเบลเยียม (FSMA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโฆษณาการลงทุนที่ผิดพลาดบนโซเชียลมีเดียซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงซึ่งนำเหยื่อเข้าสู่กลุ่ม WhatsApp โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจาก "เคล็ดลับการลงทุนพิเศษ" คดีที่ CID ไขคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลอุบายที่คล้ายกัน

หากคุณสงสัยว่าเว็บไซต์เป็นการฉ้อโกงหรือตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงิน ส่งเรื่องร้องเรียน ไปยัง BrokersView