CFTC เตือนเหยื่อของการหลอกลวง Ponzi 'Traders Domain' ให้ดําเนินการเรียกร้องให้เสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน กองบังคับใช้ของคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ออกประกาศเตือนลูกค้า Traders Domain ให้ดําเนินการตามขั้นตอนการเรียกร้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กรกฎาคม

จากข้อมูลของ CFTC บุคคลที่เชื่อว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการตามขั้นตอนการเรียกร้องผ่านลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานกํากับดูแล

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2024 CFTC ได้ออกประกาศเรียกร้องให้เหยื่อของ Trader Domain แบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการสอบสวนจะไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการเรียกร้อง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2024 CFTC ได้ยื่นฟ้อง Traders Domain มีรายงานว่าบริษัทนี้ใช้ XAU/USD และผลิตภัณฑ์ค้าปลีกที่มีเลเวอเรจ/มาร์จิ้นอื่นๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน แต่เป็นโครงการ Ponzi พวกเขาให้คํามั่นสัญญาเท็จกับลูกค้า ปลอมแปลงข้อมูล ปลอมแปลงบันทึกการซื้อขาย และยักยอกเงินของลูกค้าในทางที่ผิด

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 ลูกค้าบางรายพบว่าพวกเขาไม่สามารถถอนตัวจาก Traders Domain ได้ แต่อาชญากรไม่ได้หยุดกิจกรรมของพวกเขา พวกเขาหลอกลวงเงินหลายล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนหลังจากปัญหาการถอนเงินปรากฏให้เห็น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Trubluefx

ในปี 2022 CFTC ได้วาง Traders Domain ไว้ในรายการเตือน

_{CFTC เตือน Traders Domain ในปี 2022}

ในเดือนสิงหาคม 2023 BrokersView ตั้งค่าสถานะ Traders Domain ว่าเป็นการหลอกลวงและคําเตือนโดยละเอียดที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกต่อบริษัท เพื่อเตือนนักลงทุนถึงความเสี่ยงของการหลอกลวง

BrokersView เตือนคุณ

นักลงทุนทุกคนควรตรวจสอบใบอนุญาตของแพลตฟอร์มการซื้อขายและบริษัทการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินในท้องถิ่นก่อนตัดสินใจลงทุน กิจกรรมทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตมักมีความเสี่ยงสูงต่อการหลอกลวงการลงทุน

หากคุณต้องการทราบสถานะการกํากับดูแลของแพลตฟอร์มการซื้อขาย ค้น สําหรับชื่อแพลตฟอร์มใน BrokersView