CBI ตรวจสอบการหลอกลวง ₹5B QFX: การรับรอง SEBI ปลอม, หน่วยงานเปลือก, ทรัพย์สินในดูไบถูกระงับ, ความสัมพันธ์ทางการเมืองถูกเปิดเผย

สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (ซีบีไอ) ได้เข้ามาควบคุมสืบสวนคดีฉ้อโกงเงินตราต่างประเทศของ QFX Trade ซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนโดย Lavish Chaudhary ผู้บงการที่หลบหนีซึ่งมีมูลค่าถึง 5 พันล้านรูปี การหลอกลวงมุ่งเป้าไปที่เกษตรกร, ครูและผู้เกษียณอายุใน 11 รัฐ, ล่อลวงให้พวกเขาลงทุนใน Forex และ cryptocurrency ด้วยสัญญา "200% ผลตอบแทนต่อเดือน".

การหลอกลวงคลี่คลายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2025 เมื่อนักลงทุนหลายพันคนรายงานการถอนเงินที่ถูกระงับที่สถานีตํารวจ Muzaffarnagar ในเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) แช่แข็ง 1.7 พันล้านรูปี ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

การสํารวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า QFX เป็นโครงการ Ponzi ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงการรับรองคนดังบอลลีวูดและจ้างนักการเมืองเพื่อรับรองในการสัมมนาสุดหรูที่จัดขึ้นที่โรงแรมระดับห้าดาวในเดลีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

การรับรอง SEBI ปลอม

แพลตฟอร์ม QFX แสดงข้อมูลการเติบโตของการลงทุนอันเป็นเท็จและเงินของนักลงทุนถูกโอนไปยัง บริษัท เชลล์ 12 แห่งรวมถึง Stella Mercantile Ltd. และ Quantum Forex Solutions เหยื่อได้รับการแนะนำพอร์ตโฟลิโอ "SEBI Certification" ปลอมผ่านเว็บไซต์ SEBI ที่โคลนนิ่งและแสดงความคิดเห็นลูกค้าที่ดัดแปลงที่เรียกว่า "Fortune Summit"

นิติบุคคลของเชลล์และสินทรัพย์ในดูไบถูกระงับ

สํานักงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามการไหลเข้าบัญชีต่างประเทศของสิงคโปร์และมอริเชียส 3.87 พันล้านรูปี ซึ่งเงินบางส่วนถูกโอนไปยังดูไบผ่านช่องทางฮาวาราและโอนเงินผ่านฮ่องกงและเซเชลส์ ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้อายัดทรัพย์สินของชาอูฮารี รวมถึงบ้านพักตากอากาศมูลค่า 870 ล้านรูปี และบัญชีธนาคาร 3 บัญชี ที่มีทรัพย์สิน 1.2 พันล้านรูปี ในอินเดีย สํานักงานบังคับใช้กฎหมายได้ยึด 92 Bitcoin ในฟาร์ม รถยนต์หรูหราและกระเป๋าเงินดิจิทัลมูลค่า 180 ล้านรูปี

ความสัมพันธ์ทางการเมือง

ตํารวจกล่าวหาว่ามีการจ่ายเงิน 92 ล้านรูปี ให้กับนักการเมืองเพื่อการรับรอง สมาชิกสภานิติบัญญัติสี่คนถูกเรียกตัว และ CBI กําลังตรวจสอบบันทึกธนาคารเพื่อหาเงินใต้โต๊ะที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์อื่น ๆ

โปรแกรมนี้ยังใช้กลยุทธ์ Recruitment Pyramid ซึ่งตัวแทนจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 25% โดยการสรรหานักลงทุนรายใหม่ มีการกล่าวหาว่าการถอนเงินต้องจ่าย "ภาษี" เพิ่มเติมและหากไม่จ่ายเหยื่อจะถูกคุกคามในขณะที่ "ผู้จัดการสาขา" ทํางานในพื้นที่สํานักงานส่วนกลางที่ขาดโครงสร้างพื้นฐาน

ตำรวจสากลได้ออกหมายแดงให้ชาดารี ซึ่งพบเห็นครั้งสุดท้ายใกล้กับ Burj Khalifa ในดูไบ พนักงาน QFX เจ็ดคนรวมถึง "ผู้จัดการบัญชี" ที่ทําการตลาดสําหรับผู้ด้อยโอกาสกําลังถูกควบคุมตัวโดยศาล

ทางการระบุมีผู้เสียหายมากกว่า 8,300 ราย และสูญเสียค่าเสียหายต่อหัว 600,000 รูปี หลายคนขายอสังหาริมทรัพย์หรือกู้เงินเพื่อลงทุนหลังจากเข้าร่วมสัมมนากับ QFX ในขณะที่ Chaudhary อวดรางวัลปลอมและการประเมินลูกค้าในงานสัมมนา

ช่องโหว่ที่มีมายาวนานในระบบการกํากับดูแลทางการเงินของอินเดียยังคงส่งเสริมแผนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต กรณีสําคัญที่เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึง Unityfxlive และ VIP Trade ได้เน้นย้ําถึงความเร่งด่วนของการปฏิรูปกฎระเบียบและความระมัดระวังของนักลงทุน