BitShine ในไต้หวันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง crypto และต้องสงสัยว่าซักเงินกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน

BitShine ร้านค้าคริปโทเคอร์เรนซีที่มีการซื้อขายทางกายภาพที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางคริปโทเคอร์เรนซี เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบริษัทได้แปลงเงินที่ถูกฉ้อโกงเป็นสินทรัพย์เสมือน โดยมียอดเงินที่ถูกฟอกเงินรวม 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน

ตั้งแต่เดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นร้านค้าหลายแห่งที่ดำเนินการโดย BitShine และสามารถยึด USDT และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ได้มากกว่า 640,000 สกุล คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน นอกจากนี้ ตำรวจยังยึดเงินสดมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน รถยนต์หรู 2 คัน และเงินในบัญชีธนาคารของบริษัทอีก 12.4 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม สำนักงานอัยการเขตซื่อหลินในไต้หวันได้ฟ้องนายฉีเหริน นายหยางจี้เหวิน และผู้ต้องสงสัยอีก 12 คน อัยการระบุว่านายฉีเหรินปฏิเสธข้อกล่าวหาและแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการสอบสวน และกำลังเรียกร้องให้ศาลพิพากษาจำคุกเขาเป็นเวลา 25 ปี

มีรายงานว่ากลุ่มมิจฉาชีพนี้อ้างตัวเป็นเท็จว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน (FSC) ของไต้หวัน โพสต์โฆษณาปลอมทางออนไลน์ และใช้คำมั่นสัญญาที่ว่า “ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ” เพื่อล่อลวงเหยื่อให้ซื้อ USDT หลังจากได้รับเงินแล้ว พวกมิจฉาชีพก็โอนเงินไปยังต่างประเทศทันที

ตามรายงานของตำรวจ กิจกรรมฉ้อโกงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเหยื่อ 1,539 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมเกิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน

หลังจากที่ผู้สืบสวนเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยหลายรายอ้างว่าดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ CoinW บริษัทดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่าฝ่ายบริหารของตน "ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟอกเงินหรือฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายใดๆ"

BrokersView เตือนคุณ

การติดต่อกับนายหน้าการเงินที่ไม่ได้รับการควบคุมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการหลอกลวงด้านการลงทุน

ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน  ผ่าน BrokersView ก่อนตัดสินใจซื้อขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น