Amit Lakhanpal ถูกจับใน UAE ปมคดีคริปโต MTC มูลค่า 1.13 พันล้านรูปี

Amit Lakhanpal ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนหลักในคดีหลอกลวงคริปโทเคอร์เรนซี Money Trade Coin (MTC) มูลค่า 1.13 พันล้านรูปีอินเดีย ถูกจับกุมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) หลังจากการสืบสวนลับของ India Today เปิดโปงกรณีดังกล่าวเมื่อแปดปีก่อน

Lakhanpal เดินทางออกจากอินเดียในปี 2018 และถูกจับเมื่อวันที่ 1 กันยายน หลังมีการออก Red Notice ตามคำร้องขอของตำรวจ Thane ขณะที่ Enforcement Directorate (ED) ของอินเดียได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเขาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้

ทางการอินเดียได้เริ่มกระบวนการเพื่อขอส่งตัว Lakhanpal จาก UAE กลับไปยังอินเดียแล้ว

India Today เปิดโปง Money Trade Coin ในปี 2018

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 India Today ดำเนินการสืบสวนลับภายใต้ชื่อ “Operation Bitcoin” โดยผู้สื่อข่าวปลอมตัวเป็นนักลงทุนผู้มั่งคั่งและเดินทางไปยังสำนักงานของ Flintstone Group ในเมือง Thane ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Money Trade Coin

ระหว่างการสืบสวน Digamber Jangle เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ MTC เสนอผลตอบแทน 10 ถึง 20 เท่าของเงินลงทุนภายในระยะเวลา 4 ถึง 6 เดือน นอกจากนี้ นักลงทุนรายใหญ่ยังได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบัญชีเอสโครว์และการขอสัญชาติในประเทศแถบแคริบเบียน

Jangle อ้างว่า MTC กำลังหารือกับรัฐบาล Antigua and Barbuda และระบุว่าคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวอาจได้รับการยอมรับเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในบางพื้นที่ของภูมิภาคในเร็ว ๆ นี้

ตำรวจ Thane ลงทะเบียน FIR ต่อ Lakhanpal

ตำรวจ Thane ลงทะเบียน FIR ต่อ Lakhanpal และบุคคลอื่นในเดือนมิถุนายน 2018 แต่ในเวลานั้นเขาได้ออกจากอินเดียไปแล้ว

Param Bir Singh ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจ Thane ในขณะนั้น เคยกล่าวต่อสาธารณะถึงบทบาทของการสืบสวนโดย India Today ในการเปิดโปงคดีนี้

ตามแถลงการณ์ของ ED ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2026 นักลงทุนถูกกล่าวหาว่าถูกชักจูงให้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึงเมษายน 2018 ส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 1.131 พันล้านรูปีอินเดีย

ED ยังกล่าวหาว่า Lakhanpal แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังในการสัมมนาที่กรุงเดลี เมืองปูเน และเมืองนาสิก

ED เปิดเผยรูปแบบการดำเนินงานที่ถูกกล่าวหาของ MTC

ตามข้อมูลของ ED ราคาของเหรียญ MTC ถูกกล่าวหาว่ามีการปั่นราคา ก่อนที่ระบบซื้อขายและถอนเงินจะถูกระงับ ทำให้นักลงทุนไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนได้

การสอบสวนยังระบุถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้แก่ Coin Deposit Ratio, MTC Banque, MTCX India และ Cryptozaniya

Lakhanpal และผู้ร่วมขบวนการถูกกล่าวหาว่าได้รับหนังสือเดินทางของ Antigua and Barbuda ก่อนเดินทางออกจากอินเดีย และมีรายงานในเวลาต่อมาว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในดูไบโดยใช้ตัวตนปลอม

การตรวจค้นที่ ED ดำเนินการเมื่อเดือนที่แล้วนำไปสู่การยึดเงินสดเกือบ 10 ล้านรูปี พร้อมอุปกรณ์ดิจิทัลและเอกสาร

อินเดียเดินหน้าขอส่งตัว Amit Lakhanpal

การจับกุม Lakhanpal ใน UAE เกิดขึ้นแปดปีหลังจากคดี Money Trade Coin ถูกเปิดโปงในอินเดีย

ขณะนี้ทางการอินเดียได้เริ่มกระบวนการเพื่อขอส่งตัวเขากลับประเทศ ทำให้คดีคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 1.13 พันล้านรูปีกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง

คดีนี้ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่ใช้คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับรัฐบาลและผลตอบแทนที่สูงผิดปกติเพื่อดึงดูดนักลงทุน

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ CFD และคริปโตเคอร์เรนซี กรณีนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจให้ตรวจสอบสถานะการกำกับดูแล นิติบุคคล และแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ก่อนทำการฝากเงิน

นักลงทุนควรตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเว็บไซต์ ชื่อบริษัท และรายละเอียดใบอนุญาตตรงกับบันทึกอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ลอกเลียนแบบ การวิเคราะห์ตลาดที่สร้างขึ้นมาเอง ข้อเสนอการลงทุนที่ไม่สมจริง และแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการขอถอนเงิน

ก่อนเปิดบัญชี นักลงทุนสามารถใช้ หน้า ตรวจสอบโบรกเกอร์ ของเรา เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านกฎระเบียบและโปรไฟล์ความเสี่ยงของโบรกเกอร์ ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาราดังชาวอินเดียจาก Netflix ถูกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สั่งอายัดทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน
นักธุรกิจชาวอินเดียสูญเสียเงิน 121,000 รูปี จากการฉ้อโกงการลงทุนในแอปเกม
ตำรวจอินเดียสอบสวน WinProFX ในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ 193,000 ราย
ผู้จัดการชาวอินเดียสูญเสียเงิน 16.8 ล้านรูปี จากการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่ซับซ้อน