ไต้หวันทลายแก๊งฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมได้ประกาศการทลายเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่เป็นระบบซึ่งเชื่อมโยงกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หลังจากการสืบสวนร่วมกันของหลายหน่วยงานซึ่งส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 22 ราย

คดีนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอัยการเขตนิวไทเป และร่วมสืบสวนโดยหน่วยสืบสวนที่ 9 ของสำนักงานสืบสวนอาชญากรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนครนิวไทเป นครไทเป และเขตอำนาจศาลอื่นๆ เจ้าหน้าที่ยึดเงินสดและของกลางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำลายเครือข่ายทางการเงินของแก๊งนี้

ตำรวจกล่าวว่าการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากระบบสายด่วนต่อต้านการฉ้อโกง 165 วิเคราะห์และพบรูปแบบการหลอกลวงด้านการลงทุนโดยใช้การหาคู่ทางออนไลน์และความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อ จากนั้นเหยื่อจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่ควบคุมโดยกลุ่มอาชญากร ซึ่งพวกเขาจะถูกชักจูงให้ซื้อสินทรัพย์เสมือนจริงและโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่กำหนดไว้

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมเหล่านั้นดำเนินการโดยหัวหน้าแก๊งที่ทำงานร่วมกับสมาชิกแก๊งหลายคน และร่วมมือกับองค์กรฉ้อโกงในต่างประเทศ ศูนย์กลางการฉ้อโกงในต่างประเทศดำเนินการหลอกลวงในขั้นต้น ในขณะที่สมาชิกในประเทศรวบรวมผลกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน

หลังจากรวบรวมหลักฐานมาหลายเดือน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบุกค้นเป็นระยะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2568 ปฏิบัติการเหล่านี้ส่งผลให้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลักและผู้ร่วมกระทำความผิด พร้อมทั้งยึดเงินสด ยาเสพติด สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง และอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมได้เรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อได้รับการติดต่อขอโอกาสการลงทุนจากคนรู้จักทางออนไลน์ โดยแนะนำให้นักลงทุนใช้เฉพาะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกต้องและโปร่งใส และตรวจสอบข้อเสนอที่น่าสงสัยผ่านสายด่วนแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง 165 ก่อนโอนเงิน