คดีฉ้อโกงการลงทุนในไต้หวัน: หญิงคนหนึ่งช่วยเงินได้ 1.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และช่วยตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย

จากรายงานของ Taipei Times หญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งช่วยป้องกันการสูญเสียเงินลงทุนจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (47,423 ดอลลาร์สหรัฐ) จากการฉ้อโกง และช่วยตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้รับโอนเงินผิดกฎหมาย ตามรายงานจากสถานีตำรวจรุ่ยฟาง กรมตำรวจนครนิวไทเป

หญิงสาวนามสกุลชิว เข้าร่วมกลุ่ม LINE หลังจากเห็นโฆษณาการลงทุนหลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย สมาชิกในกลุ่มเสนอที่จะจัดการการซื้อขายข้ามพรมแดนให้เธอ พร้อมทั้งรับประกันผลกำไร

การหลอกลวงด้านการลงทุนที่ใช้ผลตอบแทนที่รับประกัน

ตำรวจกล่าวว่าแก๊งมิจฉาชีพหลอกล่อให้ชิวจ่ายเงิน 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวันผ่านการทำธุรกรรมเงินสดหลายครั้ง โดยในจำนวนดังกล่าวมีเงินที่อ้างว่าจำเป็นสำหรับภาษีศุลกากรรวมอยู่ด้วย

ชิวเริ่มสงสัยหลังจากอ่านรายงานของตำรวจที่อธิบายถึงกลยุทธ์การหลอกลวงด้านการลงทุนที่พบได้ทั่วไป เธอเปรียบเทียบสัญญาณเตือนเหล่านั้นกับประสบการณ์ของตนเอง และแจ้งความเรื่องการฉ้อโกงที่ต้องสงสัยต่อตำรวจ

จากนั้นพวกมิจฉาชีพได้ขอให้ชิวเตรียมเงินอีก 1.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และนัดรับเงินที่บ้านของเธอ

ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้รับโอนเงินผิดกฎหมาย

หลังจากได้รับรายงานจากชิว สถานีตำรวจรุ่ยฟางจึงจัดตั้งทีมเพื่อติดตามการรับเงินที่วางแผนไว้ หญิงคนหนึ่งชื่อไล่ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขนเงิน ได้เดินทางมาโดยรถแท็กซี่และเข้าไปในบ้านของชิวเพื่อรับเงินสด

ตำรวจจับกุมไลและยึดโทรศัพท์มือถือที่เธอพกติดตัว หลังจากสอบปากคำแล้ว คดีถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการเขตจีหลงเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป

นายไค ชิฮุง หัวหน้าสถานีตำรวจรุ่ยฟาง เตือนประชาชนให้ระวังการชักชวนลงทุนที่อ้างว่าได้ผลตอบแทนแน่นอน หรืออ้างว่าการลงทุนจะไม่ขาดทุน นอกจากนี้ การขอค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการชำระเงินสดจำนวนมากด้วยตนเองก็ควรถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเช่นกัน

คำเตือนสำหรับนักลงทุน: ตรวจสอบโบรกเกอร์ก่อนลงทุน

กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณเตือนภัยทั่วไปหลายประการของการหลอกลวงด้านการลงทุน ซึ่งรวมถึงการรับประกันผลกำไร การขอชำระเงินเพิ่มเติม และการเรียกร้องให้ทำธุรกรรมด้วยเงินสดจำนวนมาก

นักลงทุนที่กำลังพิจารณาโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำ โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT5 ควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแล หน่วยงานที่ดำเนินงาน และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องของโบรกเกอร์ก่อนที่จะฝากเงิน

อย่าส่งเงินต่อไปเพียงเพราะเงินได้ถูกนำไปลงทุนแล้ว หากโอกาสในการลงทุนแสดงสัญญาณเตือนหลายอย่าง ให้หยุดการชำระเงินเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนยังสามารถใช้หน้า [ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการตรวจสอบโบรกเกอร์ ] ของเราเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านกฎระเบียบของโบรกเกอร์และตัวชี้วัดความเสี่ยงก่อนเปิดบัญชีได้อีก ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจไทยและไต้หวันจับกุมแก๊งหลอกลวงทางโทรศัพท์ข้ามชาติในกัมพูชา
ไต้หวันทลายแก๊งหลอกลวงการลงทุนคริปโต
ไต้หวันเร่งต่อสู้กับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ด้วยระบบ AI: ลบโฆษณาไปแล้ว 100,000 รายการตั้งแต่ปี 2023