โปรโมเตอร์เพลงกอสเปลถูก EFCC ฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงเงินตราต่างประเทศและฟอกเงิน 397,106 ดอลลาร์

คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย (EFCC) ได้ทำการฟ้องร้อง Ezekiel Onyedikachukwu ThankGod ผู้จัดรายการเพลงแนวพระกิตติคุณ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Eezee Tee และบริษัทของเขา Eezee Global Concepts Limited ในข้อกล่าวหาฉ้อโกงเงินตราต่างประเทศและฟอกเงินเป็นมูลค่า 397,106 ดอลลาร์

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดจากการที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและข้อกำหนดการรายงานทางการเงิน ข้อกล่าวหาข้อหนึ่งระบุว่า ThankGod และ Eezee Global Concepts ได้ทำการเจรจาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมูลค่า 52,895 ดอลลาร์ในรูปเงินไนรา (Naira) กับบุคคลหนึ่งในเมืองลาโกสในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศภายใต้มาตรา 5(1) ของพระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและข้อบังคับอื่นๆ พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ EFCC ยังกล่าวหาว่าในปี 2024 ในกรุงลาโกส แม้ว่าจำเลยจะได้ฝากเงินจำนวน 137,383 ดอลลาร์เข้าในบัญชี Zanet Bank (5070522520) ของ Eezee Global Concepts Limited แต่จำเลยกลับไม่ได้ยื่นคำประกาศกิจกรรมทางการเงินตามที่กำหนดกับหน่วยควบคุมการฟอกเงินพิเศษ

หลังจากได้ยินข้อกล่าวหาแล้ว ThankGod ให้การว่า "ไม่ผิด" ในการตอบสนองนั้น ทนายความฝ่ายโจทก์ Bilkisu Buhari-Bala ได้ขอให้กำหนดวันพิจารณาคดีและเรียกร้องให้ศาลส่งตัวผู้ต้องหาไปที่เรือนจำ อย่างไรก็ตาม ทนายฝ่ายจำเลย Chikaosolu Ojukwu SAN ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว แต่ EFCC คัดค้าน โดยให้เหตุผลว่าหมายจับยังมีผลบังคับอยู่ และผู้ต้องหาก็หลบหนีการรับโทษมาก่อนหน้านี้