หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของเกาหลีใต้เตือนนักลงทุนให้ระวังการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างว่า "ผลตอบแทนรับประกัน" และ "การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก"

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้ ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนผ่านการโปรโมตที่ทำให้เข้าใจผิดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, Telegram และห้องแชทสาธารณะ KakaoTalk

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพกำลังใช้กลอุบายต่างๆ มากขึ้น เช่น “ผลตอบแทนสูงที่รับประกัน” “การคุ้มครองเงินต้น” “ข้อมูลวงในสุดพิเศษ” และ “การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” เพื่อดึงดูดนักลงทุน ทางการเตือนว่าคำสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนภัยที่พบได้ทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงและกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตามข้อมูลของ FIU ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) เพียง 28 รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเพื่อดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายในเกาหลีใต้ แพลตฟอร์มใดก็ตามที่ให้บริการซื้อขายหรือเป็นตัวกลางซื้อขายสินทรัพย์เสมือนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศโดยไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก FIU ถือว่าผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า ผู้ประกอบการบางรายพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยการสื่อสารกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ หรือปกปิดที่ตั้งในประเทศของตนขณะที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ชาวเกาหลี นอกจากนี้ ทางการยังพบเห็นบริการแลกเปลี่ยนส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม Stablecoin และแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินวอนเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติ รวมถึงกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์โปรโมตแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในต่างประเทศผ่านโปรแกรมแนะนำเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่น

หน่วยงาน FIU เตือนนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อพบข้อเสนอการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ หรือการประกาศขายโทเค็นในอนาคต และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทะเบียนผ่านลิงก์แนะนำ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ

คำเตือนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต และเสริมสร้างการคุ้มครองนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล