โครงการของ IcomTech ล่มสลาย หลังผู้ก่อตั้งอาวุโสถูกตัดสินจำคุกในข้อหาฉ้อโกง

แม็กดาเลโน เมนโดซา ผู้สนับสนุนหลักของโครงการปอนซีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล IcomTech ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือน ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เป็นชนชั้นแรงงานและพูดภาษาสเปน เมนโดซาซึ่งเคยส่งเสริมการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลหลายครั้งก่อนหน้านี้ รวบรวมเงินลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ พอร์ทัลออนไลน์ และแม้แต่ร้านอาหารของเขาเอง โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่รับประกันซึ่งไม่เคยมีอยู่จริง

IcomTech ซึ่งเปิดตัวในปี 2018 อ้างว่าทำการซื้อขายและขุดคริปโตเคอร์เรนซี แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทนำเงินลงทุนที่เข้ามาไปจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรายก่อนๆ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงรถยนต์หรู อสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย นักลงทุนเห็น "กำไร" ในเว็บไซต์ออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถถอนเงินได้ เมื่อมีข้อร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดโครงการจึงได้เปิดตัวโทเค็นเฉพาะของตนเองที่เรียกว่า Icoms ซึ่งทำการตลาดอย่างผิดๆ ว่ามีมูลค่าสูง ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินมากขึ้นไปอีก โครงการนี้ล่มสลายลงในปลายปี 2019

ศาลสั่งให้เมนโดซาจ่ายเงินชดเชยจำนวน 789,218 ดอลลาร์ และริบเงินที่ได้มาโดยมิชอบมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงบ้านของเขาในเมืองดาวนีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย การดำเนินคดีกับเขาเน้นให้เห็นถึงขนาดและความซับซ้อนของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลสมัยใหม่ ซึ่งอาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัล กิจกรรมทางการตลาด และเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงนักลงทุนที่อ่อนแอ

กรณีของ IcomTech แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการขาย การใช้เทคโนโลยี และคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนสูงที่ประสานงานกัน สามารถปกปิดการไม่มีมูลค่าที่แท้จริงได้ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะติดตามผู้กระทำผิด แต่การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซีก็สร้างโอกาสให้แผนการฉ้อโกงที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว