เว็บไซต์แลกเปลี่ยนคริปโตปลอม “NEXOpayment” ถูกกล่าวหาว่ายักย้ายเงินฝากของนักลงทุนผ่านแผนการซ้อนกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน ทำให้มีผู้เสียหาย 190 ราย และสูญเสียเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักลงทุนสูงอายุและผู้เปราะบางกว่า 190 ราย ถูกหลอกลวงสูญเสียเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลแบบเป็นระบบ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลปลอมที่ชื่อว่า “NEXOpayment” ทางการกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเกตเวย์การชำระเงินแบบควบคุมมากกว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเงินฝากของผู้เสียหายจะถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายชั้นทันทีในรูปแบบการฟอกเงินที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย

โครงสร้างการแลกเปลี่ยนปลอมและการกำหนดเป้าหมายเหยื่อ

จากการตรวจสอบพบว่าเหยื่อถูกติดต่อครั้งแรกผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยถูกชักชวนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและหุ้น โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงหรือรับประกันได้ ต่อมาพวกเขาถูกติดต่อโดยบุคคลที่แอบอ้างเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับอนุญาต และถูกสั่งให้ฝากเงินเข้าเว็บไซต์ NEXOpayment

แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าแสดงยอดคงเหลือปลอมเพื่อจำลองการซื้อคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในความเป็นจริง เงินที่ฝากไม่ได้ถูกนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายแห่งและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนภายนอกอย่างรวดเร็ว เทคนิคการโอนเงินหลายชั้นนี้ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทำให้เส้นทางการทำธุรกรรมกระจัดกระจายและทำให้การกู้คืนทำได้ยาก เหยื่อถูกกดดันด้วยกลยุทธ์เร่งด่วนและได้รับข้อมูลการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอที่ปลอมแปลง ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับพอร์ทัลการซื้อขายคริปโตที่ฉ้อโกงซึ่งเคยถูกเปิดโปงมา ก่อนหน้านี้

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้ปฏิบัติการพิเศษ Resaca โดยหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของออสเตรเลีย สังกัดกองบัญชาการอาชญากรรมแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ดำเนินการตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ประกอบธุรกิจหลายแห่งอย่างเป็นระบบ และยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารทางการเงินที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของ NEXOpayment

ชายวัย 42 ปีถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อในการจัดการเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายเป็นจำนวนเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว บุคคลที่สองถูกจับกุมและปล่อยตัวไปแล้วเพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สร้างแผนผังกลุ่มกระเป๋าเงิน และกำหนดขอบเขตทั้งหมดของการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามตลาดแลกเปลี่ยน การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพื่อทำลายเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าที่อยู่เบื้องหลังตลาดแลกเปลี่ยนที่ฉ้อโกงนี้