เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 120,000 ดอลลาร์ ผ่าน “e Toro Analytical Team QH963”

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของอินเดียกำลังสืบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่หลอกลวงนักลงทุนไปกว่า 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ แผนการดังกล่าวซึ่งดำเนินการผ่านกลุ่ม WhatsApp ชื่อ “e Toro Analytical Team QH963” สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านการซื้อขายหุ้นแบบมีโครงสร้างและกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหน้าที่กำลังติดตามเส้นทางการเงิน ระบุตัวกลาง และวิเคราะห์การสื่อสารทางดิจิทัลเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด

วิธีการดำเนินการของการหลอกลวง 'e Toro Analytical Team QH963'

เหยื่อได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากหมายเลขต่างประเทศ โดยมิจฉาชีพอ้างว่าเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายในต่างประเทศ มีการขอให้ฝากเงินจำนวนเล็กน้อยในตอนแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจ จากนั้นจึงขอให้โอนเงินจำนวนมากขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มแสดงผลกำไรปลอม ในกรณีหนึ่ง นักลงทุนหญิงวัย 69 ปี โอนเงิน 10,000 ดอลลาร์ในตอนแรก จากนั้นเพิ่มอีก 62,500 ดอลลาร์ภายในสองวัน เมื่อเธอพยายามถอนเงิน การเข้าถึงถูกบล็อกและการติดต่อก็หยุดลง นักลงทุนสูงอายุดูเหมือนจะตกเป็นเป้าหมายเป็นพิเศษเนื่องจากความไว้วางใจและทักษะทางดิจิทัลที่จำกัด

การสอบสวนของตำรวจและการติดตามทางดิจิทัลของเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกง

ตำรวจไซเบอร์อาชญากรรมไฮเดอราบัดได้ลงบันทึกคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการและเริ่มติดตามบัญชีผู้รับผลประโยชน์แล้ว เจ้าหน้าที่รายงานว่าคนกลางหรือ "ผู้ส่งเงิน" ได้รับเงินสดและส่งต่อไปยังบุคคลที่ไม่ทราบชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบกิจกรรมในกลุ่ม WhatsApp และข้อมูลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแผนผังเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินคดี บัญชีที่น่าสงสัยได้ถูกแจ้งเตือนไปยังสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มการลงทุน

เจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของแพลตฟอร์มการซื้อขายก่อนโอนเงิน นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอย่างเป็นทางการ และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยผ่านทางพอร์ทัลรายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์แห่งชาติ มาตรการเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจัดการกับการหลอกลวงการลงทุนข้ามพรมแดนได้

กรณีนี้เน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่ยังคงมีอยู่ของการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสูงอายุ และแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการทำลายกลุ่มอาชญากรที่ใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารดิจิทัล เช่น WhatsApp