เกาหลีใต้จับตาการปั่นคริปโตเคอร์เรนซีผ่าน API หลังการซื้อขายอัตโนมัติมีสัดส่วนสูงถึง 30% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้  ได้ออกคำเตือนไปยังผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปั่นตลาดที่เชื่อมโยงกับการซื้อขายอัตโนมัติผ่าน API เนื่องจากทางการกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) กล่าวว่าได้ตรวจพบกรณีการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมหลายกรณีที่ดำเนินการผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 30% ของปริมาณการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดในประเทศ

ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุ การกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการปั่นราคา การสร้างปริมาณการซื้อขายเทียม และการบิดเบือนสมุดคำสั่งซื้อขาย วิธีการที่พบเห็นได้บ่อยวิธีหนึ่งคือการส่งคำสั่งซื้อและขายจำนวนน้อยซ้ำๆ เพื่อจำลองการซื้อขายที่คึกคัก ในขณะเดียวกันก็วางคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาที่มีราคาสูงกว่าเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น

กลยุทธ์อื่นๆ ได้แก่ การปั่นราคา โดยการวางคำสั่งซื้อจำนวนมากแล้วยกเลิกอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างอุปสงค์ปลอม และการประสานงานกันในหลายบัญชีเพื่อขยายสัญญาณตลาด ในบางกรณี เทรดเดอร์จะตั้งคำสั่งขายล่วงหน้า จากนั้นใช้การซื้ออัตโนมัติเพื่อผลักดันราคาไปสู่ระดับเป้าหมายก่อนที่จะปิดสถานะ

สำนักงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (FSS) เตือนว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจถือเป็นการปั่นตลาดอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตรวจพบรูปแบบการซื้อขายที่มากเกินไปหรือผิดปกติ และเสริมว่าการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนน้อยซ้ำๆ ที่มีราคาสูงผ่าน API อาจเข้าข่ายกฎการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม

หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ หากรหัส API รั่วไหล บัญชีอาจถูกนำไปใช้ในการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการฟอกเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือบัญชีต้องรับผิดชอบ หน่วยงานกำกับดูแลจึงกระตุ้นให้ผู้ใช้ตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและแนวทางการซื้อขาย สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSB) กล่าวว่าจะปรับปรุงระบบการตรวจสอบในระดับตลาดแลกเปลี่ยนและกำหนดมาตรฐานการเฝ้าระวังที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อขายผ่าน API

การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะกำกับดูแลการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์อัตโนมัติมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการสร้างสภาพคล่องและการกำหนดราคา