อดีตนักวิเคราะห์ของ Utrade ถูกส่งตัวกลับอิสราเอลหลังจากหลบหนีมานานหลายปี

สื่ออิสราเอลรายงานว่า อดีตหัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัทโบรกเกอร์อัลกอริทึม Utrade ที่ล้มละลายไปแล้ว ถูกส่งตัวจากเม็กซิโกไปยังอิสราเอลแล้ว รอย คูซิน หลบหนีมาเป็นเวลาเจ็ดปีก่อนจะถูกจับกุมในเม็กซิโกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว หลังจากการร้องขอของอินเตอร์โพล

คูซินถูกส่งตัวกลับไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และปรากฏตัวต่อหน้าศาลแขวงเทลอาวีฟในวันศุกร์ ซึ่งศาลได้ขยายเวลาการควบคุมตัวเขาออกไป

ตามคำฟ้องที่สื่ออิสราเอลอ้างถึง คูซินดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิเคราะห์ของ Utrade ระหว่างปี 2012 ถึง 2015 โดยทำงานภายใต้การดูแลของอาวีฟ ทัลมอร์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดไปแล้ว อัยการกล่าวหาว่าในช่วงเวลานั้น โบรกเกอร์ซื้อขายออปชั่นไบนารีรายนี้ได้ฉ้อโกงเงินหลายสิบล้านเชเกลจากลูกค้าประมาณ 600 ราย

คำฟ้องระบุว่า ยูเทรด (Utrade) หลอกลวงลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินทุนของพวกเขา และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงผลตอบแทนในอดีตที่ถูกสร้างขึ้น บริษัทอ้างว่าให้ผลตอบแทนรายปีหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอ้างว่าเกิดจากอัลกอริทึมการซื้อขายที่ทำกำไรได้ ซึ่งอัยการกล่าวว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง

ในเดือนมกราคม 2023 ศาลแขวงเทลอาวีฟได้ตัดสินจำคุกทัลมอร์เป็นเวลา 4 ปี ในข้อหาฉ้อโกงเงินจากลูกค้าเป็นจำนวน 77 ล้านเชเกล โดยมีสถานการณ์ที่ทำให้โทษหนักขึ้น ทางการระบุว่าทัลมอร์เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทด้วยตนเอง โดยวางตำแหน่งให้ Utrade เป็นโบรกเกอร์แบบอัลกอริทึมที่ประสบความสำเร็จ

ทัลมอร์ถูกจับกุมในปี 2016 ไม่นานหลังจากถูกสอบปากคำโดยมีคำเตือนในปีเดียวกันนั้น คูซินก็ออกจากอิสราเอลไป ในปี 2018 มีการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อคูซินและพนักงานคนอื่นๆ ของบริษัท และเขาถูกประกาศว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีระหว่างประเทศ

หลังจากการค้นหาตัวเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ ในที่สุดคูซินก็ถูกจับกุมในเม็กซิโกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 การส่งตัวเขากลับไปยังอิสราเอลเสร็จสิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เขากลับมาเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอูเทรด