ผู้ให้บริการบัญชี Mule ถูกจับกุมในเดลี ขณะที่ตำรวจสอบสวนกรณีฉ้อโกง Forex มูลค่า 23.5 ล้านรูปี

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจเดลีได้จับกุมชายสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าให้บัญชีธนาคารแก่อาชญากรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าทั้งสองคนได้เปิดบัญชีหลายบัญชีโดยใช้เอกสารปลอมและส่งมอบให้กับเครือข่ายหลอกลวง ซึ่งต่อมาได้ยักยอกเงิน 23.5 ล้านรูปีจากเหยื่อที่ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกหลอกลวง

เหยื่อถูกติดต่อทางเฟซบุ๊กครั้งแรกด้วยคำสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูง และถูกเพิ่มเข้าในกลุ่ม “ชุมชนนักลงทุน” ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงใช้แดชบอร์ดการซื้อขายปลอมเพื่อแสดงผลกำไรปลอม เพื่อโน้มน้าวเหยื่อให้โอนเงินจำนวนมาก เมื่อเขาพยายามถอนเงิน พวกมิจฉาชีพมักจะขัดขวางเขาด้วยข้ออ้างต่างๆ ตั้งแต่ข้อกำหนดการขอคืนภาษีและข้อผิดพลาดของระบบ ไปจนถึงการข่มขู่และข่มขู่

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายที่ถูกจับกุมทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกทางบัญชีมืออาชีพ โดยได้รับค่าคอมมิชชั่นต่อบัญชี นอกจากการเปิดบัญชีแล้ว พวกเขายังจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ธนาคารครบครัน ซึ่งรวมถึงสมุดเช็ค บัตรเดบิต สมุดบัญชีเงินฝาก ซิมการ์ด และรหัสการเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำให้มิจฉาชีพสามารถดำเนินการจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องตรวจสอบตัวตน 

รองผู้บัญชาการตำรวจ อาทิตย์ เกาตัม ยืนยันการจับกุมนายซัจจาด อาหมัด และนายอุตตม มันดาล ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ในกรุงเดลี ทั้งคู่เพิ่งเปิดบัญชีกระแสรายวันในชื่อ “M/s Chand Electronics” ซึ่งถูกส่งมอบให้กับผู้ดูแลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ขยายวงกว้างครอบคลุมหลายรัฐ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าบัญชีดังกล่าวถูกใช้เพื่อหลอกเอาเงินจากการฉ้อโกงอัตราแลกเปลี่ยนและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง 

ตำรวจเชื่อว่าทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแบบหลายชั้นที่ประกอบด้วยเครือข่ายสอดแนมทางโซเชียลมีเดีย ศูนย์โทรศัพท์ปลอม ผู้ให้บริการบัญชีล่อ และผู้ฟอกเงินคริปโต เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่ายังมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวนมากในเดลี อุตตรประเทศ เบงกอลตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยระบุว่าเงินที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่ถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีอย่างรวดเร็วและย้ายไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศ

ทางการได้กระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังโฆษณาการลงทุนออนไลน์ แผนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไร้การควบคุม และการเสนอผลกำไรที่ไม่พึงประสงค์บนโซเชียลมีเดีย ตำรวจเตือนว่าการเช่า ขาย หรือแบ่งปันบัญชีธนาคารและซิมการ์ดเป็นความผิดทางอาญา และแม้แต่การเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัวก็อาจนำไปสู่การจำคุกภายใต้กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงิน

ในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่อินเดียยังได้จับกุมซัพพลายเออร์บัญชีม้าในคดีฉ้อโกงการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับ"Navuma 915 Insights Stocks"และ"HEM-Securities"

ในปฏิบัติการแยกกันในสัปดาห์นี้ ตำรวจเดลีได้ทลายเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่เชื่อมโยงกับดูไบและจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายที่ดำเนินการบัญชีม้าและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน