ปฏิบัติการระหว่างประเทศทำลายเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงคริปโตมูลค่ากว่า 700 ล้านยูโร

หน่วยงานต่างๆ ทั่วยุโรปและทั่วโลกได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรที่ฟอกเงินกว่า 700 ล้านยูโร ผ่านโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลฉ้อโกง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายขั้นสุดท้ายได้เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของการสืบสวนที่กินเวลานานหลายปี ครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาล

เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวว่าการสืบสวนเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มซื้อขายปลอมเพียงแห่งเดียว แต่ไม่นานก็พบระบบนิเวศที่แผ่ขยายไปทั่ว ทั้งเว็บไซต์ลงทุนปลอม ศูนย์บริการลูกค้า และช่องทางการฟอกเงิน เหยื่อถูกล่อลวงด้วยโฆษณาออนไลน์ที่ดูดีมีระดับซึ่งให้ผลตอบแทนสูง จากนั้นก็ถูกพนักงานศูนย์บริการลูกค้ากดดันให้จ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยแสดงกำไรปลอมบนแดชบอร์ดปลอม

เงินที่ถูกขโมยจะถูกส่งต่อผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและเครือข่ายบล็อคเชนเพื่อปกปิดแหล่งที่มา

ปฏิบัติการระยะเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 โดยตำรวจได้ประสานงานเข้าตรวจค้นในไซปรัส เยอรมนี และสเปน ตามคำร้องขอของทางการฝรั่งเศสและเบลเยียม มีผู้ต้องสงสัย 9 รายถูกจับกุม

เจ้าหน้าที่ได้ยึด:

บัญชีธนาคาร 800,000 ยูโร

415,000 ยูโรในสกุลเงินดิจิทัล

เงินสด 300,000 ยูโร

อุปกรณ์ดิจิตอล

นาฬิกาที่มีมูลค่าสูง

ยูโรโพลและยูโรจัสต์สนับสนุนความพยายามข้ามพรมแดน ช่วยให้การข่าวกรองและกลยุทธ์สอดคล้องกัน

ระยะที่สอง: การกำหนดเป้าหมายเครื่องจักรการตลาด

การดำเนินการระลอกที่สองในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2568 มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานการตลาดแบบพันธมิตรที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงเหล่านี้ การดำเนินการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทและบุคคลที่ดำเนินการโฆษณาหลอกลวง ซึ่งรวมถึงการโฆษณาที่ใช้วิดีโอดีปเฟก และการปลอมตัวเป็นสื่อ คนดัง และผู้นำทางการเมือง

ทีมบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการค้นหาในเบลเยียม บัลแกเรีย เยอรมนี และอิสราเอล โดยมียูโรโพลให้ความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากโฆษณาที่ถูกปรับแต่งในทางที่ผิดถือเป็นเสาหลักของระบบนิเวศการหลอกลวงทางคริปโตทั่วโลก

เจ้าหน้าที่ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวได้รื้อถอนส่วนประกอบสำคัญของเครือข่าย ตั้งแต่ช่องทางการตลาดที่ใช้หาเหยื่อ ไปจนถึงระบบฟอกเงินที่เคลื่อนย้ายเงินที่ขโมยมา จนถึงขณะนี้สามารถติดตามกระแสเงินผิดกฎหมายได้มากกว่า 700 ล้านยูโร