คำสั่งส่งอาหารนำไปสู่การจับกุมผู้วางแผนฉ้อโกง BlueChip

หลังจากหลบหนีมา 18 เดือน รวินทรา นาถ โสนี ผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังกลุ่มฉ้อโกง BlueChip ในดูไบ ถูกจับกุมในอินเดีย เจ้าหน้าที่เสนอรางวัลนำจับ 10,000 รูปี สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมเขา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อันจาลี วิศวากรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองกานปุระ นคร บอกกับสื่อมวลชนว่า การจับกุมโซนีมีความเชื่อมโยงกับคำสั่งให้ส่งอาหาร เธอกล่าวว่าตำรวจพบคำสั่งให้ส่งอาหารไปยังที่อยู่ซึ่งผู้ต้องสงสัยเคยพักอาศัยอยู่ นำไปสู่การบุกจับที่เมืองเดห์ราดุน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

เมื่อวันพุธ คำร้องขอประกันตัวของโซนีถูกปฏิเสธ เนื่องจากทางการต้องการเวลาในการสืบสวนและติดตามเงินทุนเพิ่มเติม

ในเดือนมกราคม อับดุล คารีม ชาวเดลีกล่าวหาโซนีว่าฉ้อโกง เขาอ้างว่าโซนีสัญญาว่าจะเพิ่มเงินลงทุนของเขาเป็นสองเท่าภายในสามปี ขณะที่ลูกชายของเขาระบุว่าความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อโซนีนั้นมาจากการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือของบริษัทในดูไบ มีรายงานว่าพ่อและลูกชายลงทุนไป 1.6 ล้านเดอร์แฮม

ในเดือนมีนาคม 2567 BlueChip ล้มละลายอย่างกะทันหัน ส่งผลให้นักลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลายร้อยรายขาดทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่กี่วันก่อนการล่มสลาย Soni ได้โอนเงิน 41.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนหน้านี้บริษัทเคยสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทน 36% ต่อปี

BlueChip ได้เช่าสำนักงานในตึก Al Jawhara ในดูไบ แต่สถานที่ดังกล่าวถูกทิ้งร้างในชั่วข้ามคืนหลังจากเหตุการณ์ถล่ม

นักลงทุนเปิดเผยว่าบริษัทยังได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขายแบบออฟไลน์ โดยมีการมอบรางวัลให้กับดาราดังและรางวัลทางธุรกิจ โซนู ซูด นักแสดงบอลลีวูด เป็นแขกหลักในงาน BlueChip Token ที่จัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในดูไบในปี 2022

ตำรวจอินเดียระบุว่าผู้สืบสวนกำลังขยายขอบเขตการสืบสวน และขอความร่วมมือให้นักลงทุนชาวอินเดียที่จ่ายเงินให้โซนียื่นรายงานโดยเร็วที่สุด

แม้ผู้ต้องสงสัยโซนีจะถูกจับกุมแล้ว แต่ยังคงไม่แน่ใจว่าเหยื่อจะสามารถกู้คืนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ รายงานของ Khaleej Times ระบุว่ามีผู้เสียหายถึง 90 รายที่รายงานความเสียหายเกิน 17 ล้านดอลลาร์

ชายชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในดูไบสูญเสียเงิน 310,000 เดอร์แฮมให้กับ BlueChip แม้ว่าเขาจะแจ้งความกับตำรวจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว แต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับเงินคืน แต่กลับหวังว่าคนโกงจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต

เหยื่ออีกรายที่สูญเสียเงินไป 140,000 ดิรฮัม เปิดเผยว่าหลายรายได้ยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว และตั้งใจที่จะเรียกร้องค่าชดเชยเต็มจำนวน

BrokersView เตือนคุณ

นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะเวลาอันสั้น คำสัญญาที่ไม่สมจริงเช่นนี้มักมาพร้อมกับความเสี่ยงจากการฉ้อโกงอย่างมาก

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงิน นักลงทุนจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการควบคุม