ทางการสิงคโปร์ตั้งข้อหาผู้บริหารบริษัท Samtrade FX ในข้อหาฉ้อโกงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้กลโกงและการฟอกเงิน

ตำรวจสิงคโปร์ได้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับผู้บริหารระดับสูง 3 คนของแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ Samtrade FX ในข้อหาฉ้อโกงลูกค้าและฟอกเงิน โกห์ ไน เดอ (ซีอีโอ), โกห์ ลี่ ซิง (ซีทีโอ) และอัลเฟรด ยู (หัวหน้าฝ่ายการซื้อขายและกลยุทธ์) ถูกกล่าวหาว่าทำการปั่นหุ้นเพื่อสร้างผลกำไรปลอมให้กับผู้ใช้ฟีเจอร์ "คัดลอกการซื้อขาย" ของแพลตฟอร์ม

ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2021 มีรายงานว่า Yue ควบคุมบัญชี “Ultimate Trader” จำนวน 11 บัญชี และปรับส่วนต่างราคาซื้อขาย (bid-ask spread) เพื่อให้การซื้อขายที่ลูกค้าคัดลอกดูเหมือนจะได้กำไร นักลงทุนไม่ทราบว่าการซื้อขายเหล่านี้ถูกบิดเบือนโดยเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้บริหาร ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีรายงานว่าทั้งสามคนได้รับเงิน 8.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (Goh Nai De), 4.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (Goh Li Xing) และ 650,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (Yue) จากเงินที่ลูกค้าฝากเข้ามาเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ถูกบิดเบือนเหล่านั้น

ขณะนี้ผู้บริหารเหล่านี้เผชิญข้อกล่าวหาหลายกระทง ได้แก่ โกห์ ไน เดอ ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน 11 กระทง โกห์ ลี่ ซิง ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง 11 กระทง และฟอกเงิน 7 กระทง และอัลเฟรด ยู ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง 11 กระทง และฟอกเงิน 8 กระทง ความผิดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หรือปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อข้อหา ส่วนความผิดฐานฟอกเงินภายใต้พระราชบัญญัติการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อข้อหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่า การคัดลอกการซื้อขายและผลิตภัณฑ์การลงทุนอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันนั้นมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มและผู้จัดการบัญชีให้ดี

ในปี 2022 BrokersViews ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ Samtrade FXในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ก็เริ่มตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าว ต่อมา MAS ได้เพิ่ม Samtrade FX ลงในรายชื่อเฝ้าระวังนักลงทุนและเพิกถอนใบอนุญาต

BrokersViews เตือนคุณ

การคัดลอกการซื้อขายและบริการซื้อขายอัตโนมัติอื่นๆ ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง และนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน และตระหนักว่าแพลตฟอร์มและผู้จัดการบัญชีอาจไม่ได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเสมอไป