ทางการยุโรปทลายเครือข่ายฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติ ยึดทรัพย์สินมูลค่าอย่างน้อย 1.615 ล้านยูโร

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สำนักงานอัยการกรุงปารีสประกาศผ่าน LinkedIn ว่าทางการฝรั่งเศส เบลเยียม และไซปรัสได้ร่วมกันปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่ารวม 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านบล็อกเชนและช่องทางอื่นๆ

ตามแถลงการณ์ของสำนักงานฯ ระบุว่า ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 ตุลาคม กองกำลังตำรวจจากฝรั่งเศส เบลเยียม และไซปรัส พร้อมด้วยยูโรจัสต์ ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัย 9 รายที่บ้านพักในไซปรัส สเปน และเยอรมนี

การตรวจค้นยังยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 415,000 ยูโร เงินสด 300,000 ยูโร บัญชีธนาคาร 800,000 ยูโร และนาฬิกาหรูมูลค่ากว่า 100,000 ยูโร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดทรัพย์สินหลายรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่า

การสืบสวนคดีนี้เริ่มต้นในปี 2023 เมื่อทางการยุโรปได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากเหยื่อของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

มีรายงานว่าอาชญากรได้ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอมหลายสิบแห่ง ล่อลวงเหยื่อด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ นักลงทุนชาวยุโรปหลายร้อยคนได้โอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของตนได้

การสืบสวนเผยให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายนั้นถูกฟอกเงินผ่านบล็อกเชนและวิธีการอื่นๆ โดยมียอดรวมมูลค่าที่เกี่ยวข้องสูงถึง 700 ล้านดอลลาร์

เหยื่อพบกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงโฆษณาโซเชียลมีเดียที่ได้รับการสนับสนุน โทรศัพท์ ข่าวปลอม และเนื้อหาส่งเสริมการขายที่มีการรับรองจากคนดังหรือผู้ลงทุนที่ประสบความสำเร็จโดยเท็จ

BrokersView เตือนคุณ

กลุ่มฉ้อโกงการลงทุนมักใช้โทรศัพท์และอีเมลเพื่อล่อเหยื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ปลอม ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังคำแนะนำการลงทุนจากช่องทางที่ไม่คุ้นเคย

ก่อนทำการซื้อขาย ควรตรวจสอบ  ใบอนุญาตทางการเงินของแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการควบคุม