สหรัฐฯ ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัย 2 ราย ในเครือข่ายฟอกเงินมูลค่า 43 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน

ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยสองรายที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเกี่ยวกับเงินอย่างน้อย 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้มาจากการฉ้อโกงการลงทุนทางไซเบอร์ โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการฉ้อโกงข้ามพรมแดน ตามที่อัยการระบุ

ตามคำฟ้องที่เปิดเผยในศาลเขตตะวันออกของนิวยอร์ก จั่วหยิง เฉิน และฮ่าวเจี๋ย จาง ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฟอกเงินระหว่างปี 2020 ถึง 2022 โดยใช้บริษัทเปลือกนอกประมาณ 45 แห่ง และบัญชีธนาคารของบริษัท 140 บัญชี เพื่อรับ โอน และปกปิดเงินที่ได้มาจากการลงทุนที่ฉ้อโกง

อัยการกล่าวหาว่าทั้งสองคนประสานงานเครือข่ายบุคคลมากกว่าสิบคนในควีนส์และบรู๊คลิน โดยร่วมมือกับผู้สมรู้ร่วมคิดในประเทศจีนเพื่อโอนเงินของเหยื่อไปยังต่างประเทศ โครงสร้างการฟอกเงินดังกล่าวทำให้กลุ่มมิจฉาชีพสามารถโอนเงินที่ได้มาอย่างรวดเร็วผ่านบัญชีบริษัทหลายแห่งก่อนที่จะส่งเงินไปยังต่างประเทศ

การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นนั้นมีรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปในการหลอกลวงด้านการลงทุน โดยเหยื่อจะถูกติดต่อผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดีย ก่อนที่จะถูกชักชวนให้ลงทุนในโอกาสที่ดูเหมือนจะให้ผลกำไรดี นักสืบกล่าวว่าเหยื่อจะเห็นผลตอบแทนการลงทุนที่ปลอมแปลงขึ้น และถูกกระตุ้นให้ฝากเงินเพิ่ม ในขณะที่เงินเหล่านั้นถูกยักย้ายถ่ายเทโดยเครือข่ายอาชญากรในที่สุด

คำฟ้องระบุว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางการธนาคารที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการดังกล่าว แทนที่จะเป็นผู้ชักชวนเหยื่อโดยตรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นต่อเครือข่ายทางการเงินที่อำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่

จำเลยทั้งสองคนปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในบรูคลินหลังถูกจับกุม พวกเขาถูกตั้งข้อหาว่าสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด

การสอบสวนดำเนินการร่วมกันโดย FBI, หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งชาติ (Homeland Security Investigations), หน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากร (IRS Criminal Investigation) และหน่วยตรวจสอบไปรษณีย์สหรัฐฯ (US Postal Inspection Service) เจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขัดขวางเครือข่ายการฟอกเงินข้ามชาติที่เอื้อต่อการฉ้อโกงการลงทุนทางไซเบอร์และการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาโดยมิชอบข้ามเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศ