ทางการบังกลาเทศบุกตรวจค้นและยึดไอโฟน 1,938 เครื่อง ในเครือข่ายหลอกลวงต้องสงสัย

ตำรวจบังกลาเทศจับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คนในเมืองค็อกซ์บาซาร์ ในปฏิบัติการฉ้อโกงการลงทุนข้ามพรมแดน พร้อมยึดไอโฟน 1,938 เครื่อง แล็ปท็อป และอุปกรณ์อื่นๆ จากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การจับกุมครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบเข้าสู่บังกลาเทศ

ผู้ต้องสงสัยทั้งหกคน ซึ่งเป็นชาวจีนห้าคนและชาวไต้หวันหนึ่งคน ถูกจับกุมระหว่างการบุกตรวจค้นโรงแรมสองแห่งในพื้นที่โคลาโตลีเมื่อวันที่ 3 กันยายน พวกเขาขึ้นศาลในวันที่ 4 กันยายน และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังจากถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์

ตำรวจกล่าวว่ายังมีผู้ต้องหาอีก 250 ถึง 300 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวไต้หวัน ที่ยังคงหลบหนีอยู่ เชื่อว่าผู้ต้องหาที่ถูกระบุชื่อหลายคนเป็นผู้จัดตั้งเครือข่ายนี้ด้วย

ตำรวจพบศูนย์คอมพิวเตอร์เฉพาะทาง

การสืบสวนเริ่มต้นจากการปฏิบัติการของตำรวจที่ไม่ประสบความสำเร็จที่รีสอร์ท Marina Beach Villas ในย่าน Marine Drive เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เจ้าหน้าที่รายงานว่าเห็นผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนวิ่งหนีข้ามชายหาด แต่การตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวพบว่ามีห้องโถงที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องคอมพิวเตอร์

ต่อมาตำรวจพบห้องเก็บเสียง 6 ห้อง ไอโฟนรุ่นเก่า 1,938 เครื่อง จอภาพประมาณ 50 จอ ซีพียู 44 เครื่อง คีย์บอร์ด 30 เครื่อง แล็ปท็อป 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง และแผงเชื่อมต่อ 24 แผง

อุปกรณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นอาจได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัลจำนวนมากพร้อมกัน ตำรวจสงสัยในเบื้องต้นว่าเป็นการพนันออนไลน์ แต่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (CTTC) กำลังสืบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ต้องสงสัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดที่ปลอมแปลง ข้อเสนอการลงทุนที่หลอกลวง แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ลอกเลียนแบบ และ "การฉ้อโกงเมื่อขายออก"

ศูนย์ควบคุมและปราบปรามยาเสพติด (CTTC) กล่าวว่า ยังคงต้องมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์ที่ยึดได้ เพื่อระบุลักษณะที่แท้จริงของกิจกรรมเหล่านั้น

วิธีการที่ต้องสงสัยนี้คล้ายกับกลโกงที่เรียกว่า "กลโกงฆ่าหมู" ซึ่งเหยื่อจะถูกค่อยๆ ชักจูงให้เชื่อใจผู้ฉ้อโกง ก่อนที่จะถูกชักจูงให้ลงทุนในจำนวนเงินที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง

นอกจากนี้ ตำรวจยังยึดธงชาติจีนสองผืน ตรายศตำรวจจีน และเนคไทที่มีตราตำรวจ เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังพิจารณาว่าสิ่งของเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนหรือไม่ แม้ว่าการสืบสวนยังไม่สามารถยืนยันความเชื่อมโยงดังกล่าวได้ก็ตาม

การสืบสวนขยายขอบเขตไปยังอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง

ตำรวจกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่พักแห่งเดียว มีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวได้เข้ายึดครองมารีน่า บีช วิลล่าส์ ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าดรีม ฮอลิเดย์ รีสอร์ท, ออร์คิด บลู ในย่านอินานีของอูคิยา และอาคารที่พักอาศัยที่รู้จักกันในชื่อ “อิลยาส บราเธอร์ส” ถูกใช้เป็นที่พักของสมาชิกเพิ่มเติมด้วย

เชื่อกันว่ามีชาวจีนและชาวไต้หวันจำนวนมากเข้าพักในที่พักทั้งสี่แห่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา แม้ว่าตำรวจจะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีกี่คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการฉ้อโกงที่ต้องสงสัยนี้

มีรายงานว่าบ้านหลังหลักถูกเช่าในเดือนเมษายนโดยชาวจีนคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่า “บาบอร์ อาลี” นอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งอ้างว่าตนเป็นตัวแทนของบริษัทก่อสร้างชื่อ “จิน ชิน คอนสตรัคชั่น” แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบหลักฐานว่าบริษัทดังกล่าวมีอยู่จริง

รายงานระบุว่า ตำรวจยังพบว่าผู้เข้าพักชาวต่างชาติไม่ได้ยื่นข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าที่จำเป็นต่อหน่วยงานพิเศษประจำเขต นอกจากนี้ เจ้าของที่พักยังไม่แจ้งตำรวจเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักแก่ชาวต่างชาติด้วย

กรณีนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้างว่าเครือข่ายฉ้อโกงที่จัดตั้งขึ้นอาจจัดตั้งฐานชั่วคราวขนาดเล็กในบังกลาเทศโดยใช้โรงแรม รีสอร์ท และที่พักอาศัยที่เช่าไว้ได้หรือไม่

เครือข่ายมิจฉาชีพระดับภูมิภาคกำลังใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น

การสืบสวนคดีที่ค็อกซ์บาซาร์เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่

รายงานการสืบสวนที่นำเสนอระบุถึงพัฒนาการที่คล้ายคลึงกันในศรีลังกาและมาเลเซีย ซึ่งมีชาวต่างชาติถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ในศรีลังกา มีชาวต่างชาติ 1,093 คนถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม เทียบกับ 573 คนตลอดทั้งปี 2024

มาเลเซียก็เคยเผชิญกับกรณีที่คล้ายคลึงกัน ในมาเลเซีย มีรายงานว่าตำรวจบุกเข้าตรวจค้นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ในฟอเรสต์ซิตี้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และจับกุมผู้คน 335 คน รวมถึงชาวจีน 309 คน

สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือ การปฏิบัติการหลอกลวงอาจกระจายตัวมากขึ้น เนื่องจากทางการมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ผู้สรรหา ผู้จัดการ ตัวกลางทางการเงิน ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และผู้ช่วยเหลืออื่นๆ อาจเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนแทนที่จะดำเนินการจากสถานที่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ถาวร

สำหรับบังกลาเทศ กรณีค็อกซ์บาซาร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าประเทศนี้กลายเป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงระดับภูมิภาคที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การสืบสวนนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการระบุว่าการปฏิบัติการที่ดูเหมือนแยกจากกันนั้นกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสนับสนุนในท้องถิ่นร่วมกันหรือไม่

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ CFD และคริปโตเคอร์เรนซี กรณีนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจให้ตรวจสอบสถานะการกำกับดูแล นิติบุคคล และแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ก่อนทำการฝากเงิน

นักลงทุนควรตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเว็บไซต์ ชื่อบริษัท และรายละเอียดใบอนุญาตตรงกับบันทึกอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ลอกเลียนแบบ การวิเคราะห์ตลาดที่สร้างขึ้นมาเอง ข้อเสนอการลงทุนที่ไม่สมจริง และแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการขอถอนเงิน

ก่อนเปิดบัญชี นักลงทุนสามารถใช้ หน้า ตรวจสอบโบรกเกอร์ ของเรา เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านกฎระเบียบและโปรไฟล์ความเสี่ยงของโบรกเกอร์ ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คดีฉ้อโกงการลงทุนในไต้หวัน: หญิงคนหนึ่งช่วยเงินได้ 1.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และช่วยตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย