ตำรวจอินเดียเปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ในกัมพูชาที่ใช้ซิมการ์ดของอินเดีย

ตำรวจเมืองจอดห์ปูร์ได้ทลายเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งถูกกล่าวหาว่านำโดยชาวมาเลเซียที่ปฏิบัติการจากประเทศกัมพูชา โดยถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนชาวอินเดียเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านรูปี ผ่านการหลอกลวงด้านการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์

ปฏิบัติการดังกล่าวเปิดโปงการใช้ซิมการ์ดของอินเดียอย่างผิดกฎหมายในวงกว้าง ซึ่งได้มาจากการจัดหาผ่านตัวแทนท้องถิ่น โดยมีรายงานว่ามีการประชุมประสานงานกันที่โรงแรมต่างๆ ในเมืองชัยปุระ จนถึงขณะนี้ มีผู้ถูกจับกุมแล้ว 6 คน รวมถึงผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายซิมการ์ดจากรัฐราชสถานและรัฐปัญจาบ

ตามข้อมูลของตำรวจ เครือข่ายฉ้อโกงดังกล่าวจัดหาซิมการ์ดของอินเดียให้กับอาชญากรไซเบอร์ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งใช้ซิมการ์ดเหล่านั้นในการหลอกลวงด้านการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วประเทศอินเดีย

ผู้บัญชาการตำรวจเมืองจอดห์ปูร์ โอม ปรากาช ระบุตัวผู้บงการหลัก 4 คน ได้แก่ ลี เจียน ฮุย, โล ดี เคน, ชิน ยู หมิง และเลอง เคน นาถ ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวมาเลเซีย มีการออกหมายจับบุคคลทั้งสี่แล้ว

ผู้บัญชาการกล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยเดินทางจากมาเลเซียไปยังเดลี แล้วไปยังชัยปุระ ซึ่งพวกเขาได้พบกับผู้จำหน่ายซิมการ์ดในท้องถิ่นที่โรงแรมต่างๆ จากนั้นซิมการ์ดเหล่านั้นถูกส่งต่อไปยังมาเลเซียและนำไปใช้ในกัมพูชาเพื่อดำเนินการฉ้อโกงทางไซเบอร์

ผู้สืบสวนพบว่าซิมการ์ดจำนวน 5,378 ใบมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่า 1,102 ล้านรูปีทั่วประเทศ เฉพาะในรัฐราชสถาน การใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือในทางที่ผิดมากกว่า 200 หมายเลข ส่งผลให้เกิดการฉ้อโกงมูลค่าเกิน 25 ล้านรูปี มีการลงทะเบียนข้อร้องเรียนในหลายรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการปฏิบัติการดังกล่าว

การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนซ้ำๆ เกี่ยวกับการฉ้อโกงที่กระทำภายใต้หน้ากากของโอกาสในการซื้อขายและการลงทุน ข้อมูลข่าวกรองชี้ให้เห็นว่ามีเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ขนาดใหญ่ดำเนินการจากกัมพูชาโดยใช้ซิมการ์ดของอินเดีย

ก่อนหน้านี้มีการแจ้งความคดีที่เกี่ยวข้องสองคดีที่สถานีตำรวจภากัต กี โคธี และสถานีตำรวจสนามบินในเมืองโจธปุระ การสืบสวนอย่างละเอียดที่กินเวลานานเกือบหกสัปดาห์ยืนยันว่าซิมการ์ดที่เปิดใช้งานในอินเดียถูกนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อกระทำการฉ้อโกง

ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาใช้วิธีการวิเคราะห์การค้าแบบย้อนกลับ โดยติดตามเครือข่ายจากผู้จัดตั้งแทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง การสืบสวนพบว่าระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน มีซิมการ์ดประมาณ 320,000 ใบที่เปิดใช้งานในอินเดียใช้งานได้ในกัมพูชา โดยประมาณ 36,000 ใบใช้งานโรมมิ่งระหว่างประเทศ

จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม ทำให้พบซิมการ์ดจำนวน 5,378 ใบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์ โดยซิมการ์ดหนึ่งใบที่ลงทะเบียนในชื่อของนายมูราด ข่าน ผู้พักอาศัยในเมืองโจธปุระ ถูกเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงมูลค่า 89.42 แสนรูปีในเมืองไซเบอร์บาด รัฐเทลังกานา ซิมการ์ดดังกล่าวออกโดยนายหน้าชื่อ ปรากาช บิล และถูกส่งไปยังประเทศกัมพูชาในภายหลัง

ปrakash Bhil ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ในระหว่างการสอบสวน เขาเปิดเผยว่าเขาทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้จำหน่ายซิมการ์ด ซึ่งกล่าวหาว่าออกซิมการ์ดหลายใบให้กับลูกค้าโดยอ้างว่าระบบไบโอเมตริกซ์ล้มเหลว และส่งต่อซิมการ์ดส่วนเกินให้กับแก๊งฉ้อโกง

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วตัวแทนจะส่งซิมการ์ดครั้งละ 200 ถึง 1,000 ใบไปยังมาเลเซีย โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่าง 200 ถึง 500 รูปีต่อซิมการ์ด พบว่ามีซิมการ์ดมากกว่า 20,000 ใบที่ถูกเติมเงินพร้อมกันผ่านตัวกลางในสิงคโปร์โดยใช้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของอินเดีย ทำให้ซิมการ์ดเหล่านั้นยังคงใช้งานได้ในต่างประเทศขณะโรมมิ่ง

ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาจะปิดใช้งานซิมการ์ดมากกว่า 5,400 ใบ และปิดใช้งานบัญชี WhatsApp ที่เชื่อมโยงกับซิมการ์ดเหล่านั้นในเร็วๆ นี้ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งอีก 36,000 หมายเลขที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และคาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไป