ชาวมาเลเซีย 4 คนเตรียมขึ้นศาลในข้อหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลอกลวงชาวสิงคโปร์

ชายชาวมาเลเซีย 3 คน และหญิงชาวมาเลเซีย 1 คน อายุระหว่าง 24 ถึง 30 ปี จะถูกดำเนินคดีในศาลสิงคโปร์ในวันที่ 21 มกราคม 2569 ในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงโดยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ (GOIS) จำนวน 3 คดี

กรณีที่หนึ่ง: ความเสียหาย 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ตำรวจได้รับรายงานจากผู้เสียหายที่สูญเสียเงินไปมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การสืบสวนพบว่าเงินที่ถูกขโมยไปนั้นถูกฟอกเงินผ่านช่องทางการชำระเงินและถอนออกมาทางตู้เอทีเอ็มในมาเลเซียภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

หลังจากการสอบสวนอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่จากหน่วยปราบปรามการฉ้อโกงและตำรวจมาเลเซียได้ระบุตัวชายสองคน อายุ 24 และ 30 ปี และจับกุมตัวเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพวกเขามีส่วนช่วยเหลือแก๊งฉ้อโกงโดยการถอนเงินสดโดยใช้บัตรเครดิตปลอมและส่งต่อให้บุคคลที่ไม่รู้จัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงิน

กรณีที่สอง: การโทรศัพท์ปลอมจาก HSBC และ MAS

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 เหยื่ออีกรายรายงานว่าได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร HSBC เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาสายถูกโอนไปยังบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ซึ่งกล่าวหาเหยื่อว่าฟอกเงิน

เหยื่อได้รับคำสั่งให้ถอนเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมอบให้กับ “เจ้าหน้าที่สอบสวน” เขาทำตามคำสั่ง โดยมอบเงินให้กับชายอายุ 28 ปีคนหนึ่งใกล้กับจูรงพอยต์ ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในวันเดียวกันนั้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองวู้ดแลนด์ ขณะพยายามออกจากสิงคโปร์ การสืบสวนชี้ให้เห็นว่าเขาได้รับมอบหมายจากแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติให้รวบรวมเงินสดจากเหยื่อและส่งต่อให้กับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆ

กรณีที่สาม: ผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมาย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 หญิงชราคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ M1 สิงคโปร์ เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่เธอไม่ได้สมัครใช้บริการ ต่อมา บุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MAS ได้บอกเธอว่าเธอกำลังถูกสอบสวน และขู่ว่าเธอจะถูกจับกุมหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ด้วยความกลัว เธอจึงมอบเงิน 15,000 ดอลลาร์ให้กับหญิงสาวอายุ 26 ปีคนหนึ่งที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร และต่อมาได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินอีก 9,000 ดอลลาร์

เมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เหยื่อจึงติดต่อตำรวจ เจ้าหน้าที่มาถึงอย่างรวดเร็วและควบคุมตัวหญิงคนดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาชญากรข้ามชาติกลุ่มเดียวกันที่ทำหน้าที่เก็บเงินจากเหยื่อ

กระบวนการทางกฎหมาย

ชายสองคนในคดีแรกจะถูกตั้งข้อหาให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกสูงสุดสองปี ปรับสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ต้องสงสัยในคดีที่สองและสามจะถูกตั้งข้อหาให้ความช่วยเหลือโดยการสมรู้ร่วมคิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดสิบปี ปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

การหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงในสิงคโปร์ โดยมิจฉาชีพใช้ความกลัวและความไว้วางใจเพื่อหลอกลวงเหยื่อ กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินมาตรการเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง:

• เจ้าหน้าที่รัฐขอทองคำในการสอบสวน? ตำรวจสิงคโปร์เตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
• ตำรวจสิงคโปร์เรียกร้องให้ Apple และ Google ดำเนินมาตรการป้องกันการแอบอ้างตัวตน
• ตำรวจสิงคโปร์เตือนเรื่องการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ STRO: สูญเสียเงินไปแล้ว 408,000 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนเมษายน