ชายอายุ 23 ปี ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงการซื้อขายหุ้นออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันปลอมและกลุ่ม WhatsApp หลอกลวงนักลงทุนสูงอายุ

ชายวัย 23 ปีถูกเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์จับกุมในข้อหาเป็นผู้บงการการฉ้อโกงการซื้อขายหุ้นออนไลน์ที่ซับซ้อน ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนสูงอายุรายหนึ่งเป็นเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยว่า แผนการดังกล่าวใช้แอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นปลอมบนมือถือและกลุ่ม WhatsApp ที่ประสานงานกันเพื่อสร้างภาพลวงตาของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้รายงานผลกำไรปลอมเพื่อล่อลวงเหยื่อให้โอนเงินจำนวนมากซ้ำๆ ไปยังบัญชีธนาคารหลายบัญชี

การดำเนินการตามแผนการฉ้อโกง

เจ้าหน้าที่ระบุตัวผู้ต้องหาคือ บาราทิกันนัน อังกามูตู ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมถึง 73 รายการในช่วงหลายเดือน เงินฝากของเหยื่อถูกโอนผ่านบัญชีหลายบัญชี รวมถึงเงินจำนวน 43,000 ดอลลาร์ในเบื้องต้นที่โอนไปยังบริษัทเอกชนที่ผู้ต้องหาจดทะเบียน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเครือข่ายฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งเคยพบในคดีฉ้อโกงการลงทุนก่อนหน้านี้

แผนการนี้ใช้ประโยชน์จากกลุ่ม WhatsApp เช่น “C778 Reliance Capital Innovators Hub” ซึ่งสมาชิกในทีมจะโพสต์ข้อความอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงเป็นประจำ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องและกระตุ้นให้มีการฝากเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความพยายามในการถอนเงินที่อ้างว่าได้กำไรจะถูกบล็อก และมีการเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมบริการ” เพิ่มเติมเพื่อถอนเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในกลโกงการลงทุนออนไลน์แบบเป็นระบบ

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการติดตามผลทางกฎหมาย

ตำรวจยืนยันว่า ซาบารีช เซการ์ ผู้ร่วมกระทำความผิดกับภารติกันนัน ซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัวในคดีฉ้อโกงลักษณะเดียวกัน จะถูกควบคุมตัวอย่างเป็นทางการในคดีนี้ เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่น ๆ อย่างแข็งขัน และตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำถึงโครงสร้างการโอนเงินข้ามรัฐและหลายบัญชี ซึ่งมักใช้เพื่อปกปิดร่องรอยทางการเงินในการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่

ทางการได้ออกคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงแอปพลิเคชันซื้อขายที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ กลุ่ม WhatsApp ที่ไม่รู้จัก และการชักชวนลงทุนที่ไม่ได้รับเชิญ โดยเน้นย้ำว่าควรดำเนินการซื้อขายหุ้นผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตและมีบัญชีถูกต้องเท่านั้น