ชายชาวเพนซิลเวเนียรับสารภาพในคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 402 ล้านดอลลาร์

ชายชาวเพนซิลเวเนียรายหนึ่งรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ หลังจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินต้นไปประมาณ 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียแถลงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมว่า ดาริล เอฟ. เฮลเลอร์ วัย 56 ปี ยอมรับสารภาพว่าฉ้อโกงนักลงทุนผ่านเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตู้เอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินคริปโตเคอร์เรนซี (BTM)

ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงธันวาคม 2024 เฮลเลอร์และพวกพ้องได้ระดมทุนประมาณ 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนในกองทุน Prestige และ WF Velocity ATM โดยบอกกับนักลงทุนว่าเงินของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ในการซื้อและดำเนินการตู้เอทีเอ็มและเครื่อง BTM และพวกเขาจะได้รับเงินรายเดือนที่เกิดจากเครื่องเหล่านั้น

จากเอกสารที่ยื่นต่อศาล พบว่าเงินจำนวนมากถูกนำไปใช้จ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ชำระหนี้ทางธุรกิจ และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเฮลเลอร์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าตู้เอทีเอ็มและตู้เอทีเอ็มหลายพันเครื่องที่อ้างว่าซื้อไว้สำหรับนักลงทุนนั้น บางส่วนไม่มีอยู่จริง หรือใช้งานไม่ได้

มีรายงานว่าเฮลเลอร์ปกปิดแผนการดังกล่าวโดยการสร้างบันทึกปลอมที่ระบุจำนวนเครื่องจักรในเครือข่ายและรายได้ที่สร้างขึ้นเกินจริง บันทึกเหล่านั้นถูกนำมาใช้เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และโน้มน้าวให้นักลงทุนรายเดิมเชื่อว่าเงินทุนของพวกเขาถูกนำไปใช้ตามที่สัญญาไว้

การจ่ายเงินรายเดือนหยุดลงในเดือนเมษายน 2024 หลังจากเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่ลดลง แม้จะมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนเงินให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมใดๆ อีก บริษัทพาราเมาท์ยุติการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2024 ทำให้นักลงทุนมีเงินต้นค้างชำระประมาณ 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เฮลเลอร์มีกำหนดเข้ารับการพิจารณาโทษในวันที่ 1 ธันวาคม และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี คุมประพฤติ 3 ปี และปรับสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายและริบสินทรัพย์อีกด้วย

สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ได้ทำการสอบสวนคดีนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ยังได้ยื่นฟ้องเฮลเลอร์ในข้อหาที่คล้ายคลึงกันในเดือนกันยายน ปี 2025 ด้วย