CFTC ตั้งข้อหา Goliath Ventures และซีอีโอ Christopher Delgado ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องร้องต่อบริษัท Goliath Ventures Inc. และซีอีโอ Christopher Delgado โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินโครงการปอนซีที่หลอกลวงนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นจำนวนเงินเกือบ 400 ล้านดอลลาร์

คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตมิดเดิลฟลอริดา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ระบุว่า บริษัท Goliath Ventures และนาย Delgado ได้ขอรับเงินจากลูกค้าประมาณ 1,600 ราย เพื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการลงทุนในบิตคอยน์และอีเธอร์ โดยรวมแล้ว ลูกค้าได้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามข้อมูลของ CFTC จำเลยยักยอกเงินทุนของลูกค้าทั้งหมด แทนที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการซื้อขายคริปโตตามที่สัญญาไว้ พวกเขาถูกกล่าวหาว่านำเงินไปจ่ายผลกำไรปลอมให้กับลูกค้าปัจจุบัน และใช้เป็นทุนสำหรับไลฟ์สไตล์ที่หรูหราของเดลกาโด

นอกจากนี้ จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าให้คำรับรองเท็จเกี่ยวกับการคืนเงินต้นและผลกำไรของผู้ลงทุน และออกใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงผลกำไรที่ไม่มีอยู่จริง

CFTC กำลังเรียกร้องค่าชดเชย การคืนเงิน การปรับทางแพ่ง การห้ามซื้อขายและการลงทะเบียน และคำสั่งห้ามถาวรเพื่อป้องกันการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และข้อบังคับของ CFTC ต่อไปอีก

คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินคดีอาญาของรัฐบาลกลางต่อเดลกาโด ในเดือนมิถุนายน ปี 2026 เขาได้สารภาพผิดต่อข้อหาอาญาของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเขาในการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งต่อเดลกาโดและโกลิอัธ เวนเจอร์ส ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน

CFTC กล่าวว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานในการปราบปรามการฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และขอขอบคุณความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตมิดเดิลดิสทริกต์แห่งฟลอริดา และ SEC