การแจ้งเตือนความเสี่ยง: ลูกค้ารายงานปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน Crypto WhiteBIT

แนวโน้มที่น่าตกใจกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WhiteBIT ได้ปรากฏขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของลูกค้าที่กล่าวหาว่าความต้องการ KYC ที่ไม่สมเหตุสมผลของการแลกเปลี่ยนและการขาดความโปร่งใส การแจ้งเตือนนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่ผู้ค้าต้องเผชิญ และทําหน้าที่เป็นเรื่องราวเตือนใจสําหรับทุกคนที่ผจญภัยในโลกคริปโต

ลูกค้า WhiteBIT: “WhiteBIT กำลังระงับเงินของฉันแม้ว่าฉันจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดก็ตาม – ระวังข้อกำหนด KYC ที่ไม่สมเหตุสมผล”

ลูกค้า WhiteBIT พยายามถอนเงิน €11,888 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การตรวจสอบ €12,977.5 ที่กำหนดโดย WhiteBIT ดังนั้นจึงไม่ต้องการ KYC เพิ่มเติม แม้ว่าเขาจะปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC เบื้องต้นโดยสมบูรณ์ แต่เขาก็ยังถูกขอเอกสารเพิ่มเติมอยู่

ไคลเอนต์รายงานปัญหาต่อไปนี้กับ WhiteBIT:

1. ความไม่สอดคล้องของนโยบาย: การถอนเงินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ยังคงจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งขัดต่อนโยบายของ WhiteBIT
2. ข้อกําหนด KYC ที่มากเกินไป: แม้จะส่งเอกสารที่ร้องขอทั้งหมด รวมถึงหลักฐานรายได้แล้ว WhiteBIT ก็ยังคงระงับเงินไว้ ข้อเรียกร้องดูซ้ําซ้อนและเป็นระบบราชการโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
3. การฝาก vs การถอนเงิน: การฝากเงินจะดําเนินการโดยไม่มีปัญหา แต่การถอนเงินทําให้เกิดความต้องการที่ไม่ยุติธรรม คล้ายกับกลยุทธ์ล่อและสลับ
4. ขาดความโปร่งใส: คําตอบที่คลุมเครือทําให้การเข้าถึงเงินทุนของเขาล่าช้า

ลูกค้าอ้างถึงการขาดกฎระเบียบของ WhiteBIT

ในการร้องเรียน ลูกค้ายังกล่าวหาว่า WhiteBIT ไม่ได้จดทะเบียนกับ De Nederlandsche Bank (DNB) หรือกรอบงาน Virtual Asset Service Provider (VASP) ทําให้ลูกค้ามีความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบ

WhiteBIT ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเป็นการแลกเปลี่ยน crypto หรือไม่? มาตรวจสอบสถานะการกํากับดูแลกัน

WhiteBIT อ้างว่าก่อตั้งขึ้นในยูเครนในปี 2561 และเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป แม้ว่ายูเครนจะผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้ารหัสลับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตามที่กระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศระบุว่า อนุญาตให้การแลกเปลี่ยนดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและธนาคารสามารถเปิดบัญชีให้พวกเขาได้ แต่ WhiteBIT ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์การดำเนินการทางกฎหมายในยูเครน นอกจากนี้ แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะอ้างว่ามีการอนุญาต VASP หลายรายการในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของใบอนุญาต

หน้า Facebook ของ WhiteBIT แสดงให้เห็นว่าตั้งอยู่ในลิทัวเนีย และการค้นหาที่เราดำเนินการในการลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนของ Lithuanian Financial Crime Investigation Service (FNTT) ก็ได้ผลลัพธ์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสํารองข้อมูลคําชี้แจงลิขสิทธิ์หลายสิทธิ์ของ WhiteBIT ได้เนื่องจากไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่า WhiteBIT ดําเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลกหรือไม่

บรรทัดล่าง

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้ปฏิวัติการเงิน โดยมอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับการสร้างความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่เพียงแต่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนสูง แต่ตลาดที่กําลังเติบโตนี้ยังกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สําหรับการหลอกลวงและกิจกรรมฉ้อโกง

ความโปร่งใสของกฎระเบียบในอุตสาหกรรมคริปโตยังคงเพิ่มความเสี่ยงในการฉ้อโกง แม้ว่าจะมีกรอบการกํากับดูแลที่เหมาะสมที่พัฒนาขึ้นในเขตอํานาจศาลบางแห่ง เช่น เอสโตเนีย ลิทัวเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มปลอม ล่อลวงผู้ค้าด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ผู้ค้ามักจะมองข้ามความเสี่ยงโดยธรรมชาติและตกเป็นเหยื่อของแผนการที่ไร้ยางอาย การขาดการกํากับดูแลทําให้นักต้มตุ๋นสามารถขโมยเงินจํานวนมากได้ โดยการสูญเสียจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ผู้ค้าควรใช้ความระมัดระวังเมื่อมีส่วนร่วมกับ WhiteBIT เนื่องจากปัญหาที่รายงานและความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการเปิดเผยใบอนุญาต จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าและนักลงทุนในการตรวจสอบความถูกต้องของการแลกเปลี่ยนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตน