กรมบังคับคดีของอินเดียดำเนินการกับบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ฉ้อโกง Crypto World Trading Company ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 30 ล้านรูปี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม กรมบังคับคดีของอินเดีย (ED) ประกาศการบุกค้นบริษัทลงทุนฉ้อโกงชื่อ "Crypto World Trading Company"

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบ้านพักอาศัย 9 แห่งในเมืองอัมบาลา คุรุเกษตร การ์นัล และจันดิการ์ ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน

ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารและหลักฐานดิจิทัลต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 30 ล้านรูปี นอกจากนี้ ยังได้อายัดบัญชีธนาคาร 18 บัญชีที่มีเงินที่ได้มาโดยมิชอบจำนวน 2.238 ล้านรูปี พร้อมเงินสดอีก 400,000 รูปี

การสอบสวนของ ED เริ่มต้นจากคำร้องเรียนที่ยื่นต่อตำรวจรัฐหรยาณา โดยผู้เสียหายกล่าวหาว่าถูกฉ้อโกงโดยวิคัส คาลรา, ทารุน ทาเนจา, กาปิล กุมาร์ และปาวัน กุมาร์

จากการสืบสวนพบว่า บุคคลเหล่านี้สมรู้ร่วมคิดกันฉ้อโกงเหยื่อในท้องถิ่นหลายรายเป็นจำนวนเงินหลายสิบล้านรูปี พวกเขาสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอมขึ้นมาในชื่อ "บริษัทคริปโต เวิลด์ เทรดดิ้ง" และล่อลวงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน

นอกจากนี้ กลุ่มมิจฉาชีพยังสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance เพื่อรับเงินจากเหยื่อ การวิเคราะห์บัญชีธนาคารของตำรวจพบว่า พวกเขาไม่เพียงแต่ใช้บัญชีของตนเองรับเงินลงทุนเท่านั้น แต่ยังใช้บัญชีของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงในการโอนเงินผ่านหลายชั้นอีกด้วย มีรายงานว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เงินเหล่านี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในชื่อของสมาชิกในครอบครัว

BrokersView เตือนคุณ

ขอแนะนำให้นักลงทุนทุกท่านตรวจสอบใบอนุญาตของแพลตฟอร์มการซื้อขายและบริษัททางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในท้องถิ่นก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ กิจกรรมทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตมักมีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงทางการลงทุน

หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มการซื้อขาย คุณสามารถค้นหา  ชื่อแพลตฟอร์มได้ใน BrokersView