TENCOREプラットフォームが、段階的な利益、シェルアカウント、階層的送金を通じて137.2万ルピー以上の資金を流用していたとして、高額オンライン取引詐欺が発覚

高額オンライン取引詐欺が発覚し、法執行機関は偽の投資プラットフォームを通じて137万2千ルピー以上が流出した事件を捜査しています。当局は、詐欺シンジケートが不正な取引アプリ、利益の詐称、複雑な資金移動を利用して摘発を逃れていたことに注目しています。

詐欺の仕組みと資金の流れ

捜査官の報告によると、被害者は当初、プラヴィーン・パテルと名乗る人物が運営する「B-53 Wealth Academy」というグループからWhatsApp経由で連絡を受けていた。このグループは定期的に株式投資のヒントや投資ガイダンスを拡散していた。パテルは被害者に対し、適格機関投資家（QIB）カテゴリーのTENCOREというプラットフォームを紹介した。ファシリテーターのクリス・ハーパーがアカウント開設を支援した。

被害者は2025年10月6日に5万ルピーを投資し、2日以内に6,500ルピーの偽造利益を提示され、1,500ルピーの少額の引き出しを許可されて自信を深めた。彼はこれに励まされ、10月19日に10万ルピーを送金した。アプリによると、この資金はパテル氏の取引提案に基づいて32万5,000ルピーにまで増加した。その後、彼は182株に投資するよう説得されたが、「技術的エラー」が発生し、追加の支払いが必要になったとされている。 10月20日から27日にかけて、被害者はシェル口座にさらに10万7000ルピー、HIFERK Technologiesに30万4000ルピー、UPI経由で10万ルピー、RTGS経由で30万7000ルピー、SK Enterpriseに40万4586ルピーを送金した。アプリには200%を超える利益が表示されていたが、税金や技術的エラーを理由に引き出しがブロックされ、この計画が明らかになった。

法執行機関の対応

警察に正式な事件として登録されました。警察は送金の全過程を追跡し、デジタル通信を分析し、ダミー口座と首謀者の関連づけを進めています。捜査は、新たな共犯者の特定と詐取された資金の回収に重点を置いています。当局は、この事件は典型的な段階的利益誘導戦術と、所有者を隠蔽するための多層的な資金経路を特徴としており、これはブローカーズビューによる過去のオンライン取引および投資詐欺に関する捜査と一致していると指摘しています。