Netflixのインド人『Desi Bling』スター、マネーロンダリング調査でUAEが資産凍結

地元メディアの報道によると、アラブ首長国連邦は、資金洗浄の疑いのある活動について当局が捜査を進めている中、ドバイを拠点とする実業家サティシュ・サンパル氏に関連する資産の一時的な凍結を命じた。

アラブ首長国連邦の金融情報機関（FIU）が発令したこの指令は、銀行、金融機関、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、サンパル氏、妻のタビンダ氏、および関連会社数社に関連する銀行口座、投資、仮想通貨ウォレット、貸金庫を凍結するよう求めている。凍結対象には、ANAX Capital Asset Management Company、ANAX Capital Financial Markets LLC、ANAX Holding FZCO、SSB Bazaar General Trading LLCなどの法人も含まれる。

金融機関は、預金の受け入れは継続しつつ、引き出しと送金を停止するよう指示されている。また、対象となる口座に関連する取引の正当性と資金の合法的な出所を確認する必要もある。UAEの規制に基づき、この一時的な凍結措置は、司法長官の承認を得て延長されない限り、最長30日間継続される見込みだ。

仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が対象に含まれることは、UAEがマネーロンダリング対策の一環としてデジタル資産に対する監視を強化していることを示している。VASPは銀行と同様に、金融情報機関（FIU）の指示に従い、疑わしい取引を報告することが義務付けられている。

当局は捜査の根拠を明らかにしておらず、サンパル氏に対する刑事訴追も行われていない。妻と共にNetflixの番組「Desi Bling」に出演し、広く世間の注目を集めたこの実業家は、これまで自身の事業活動に関する疑惑を否定してきた。今年初め、インドのデリー高等裁判所は、捜査が進行中であるにもかかわらず、メディア報道が時期尚早に彼を有罪と報じたと指摘した。

資産凍結は捜査措置であり、不正行為の認定を意味するものではありません。当局は、この制限措置が当初の30日間を超えて延長されるかどうかについては明らかにしていません。