ETO TH詐欺事件捜査：引き出し手数料と1億7300万タイバーツの損失が報告され、39人が逮捕された。
タイ警察は、偽のETO TH取引アプリとウェブサイトeto-th[.]comが、投資家を株式取引詐欺に誘い込むために使用されたと発表したと、ザ・ネーション紙が報じた。報道では、どの正規企業がなりすまされたのかは明らかにされていない。
高利回り、出金停止
捜査当局によると、被害者はFacebook上でブロック取引投資で高利回りを約束され、その後LINEグループに誘導されたという。詐欺計画を宣伝するアカウントや、専門家を装った人物が、被害者を投資に誘い込むのに一役買っていた。
資金は、このネットワークが管理しているとされる13の法人銀行口座に振り込まれた。引き出しを依頼すると追加手数料が請求されたが、さらに支払いを続けても資金は引き出されなかった。警察はこれらの口座を、総額1億7300万バーツを超える損失が報告された74件の事件と関連付けた。
捜査拡大に伴い39人を逮捕
2026年10月13日、タイのサイバー詐欺対策センターと中央捜査局は、39人の逮捕と5億タイバーツを超える押収を発表した。作戦名「アンチ・スキャム・マトリックス」は、11県27か所で実施された。
警察は、不正に得たとみられる資金が銀行口座、現金送金、USDTを経由して移動し、その後バーツに換金されたと主張している。換金に使用された合法的な両替所は、これらの犯罪には関与していないと警察は述べている。この事件は容疑に関するものであり、有罪判決に関するものではない。
投資家の皆様へのお知らせ
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