EDはTP Global FXとIX Globalの外国為替詐欺に対し複数都市で捜査を実施し、1億5600万ルピーを押収した

インドの連邦マネーロンダリング対策機関、執行局（ED）のコルカタ地方事務所は、TPグローバルFXとIXグローバルに関連して、ムンバイ、バンガロール、ジャランダル、インドール、コルカタの複数の場所で捜索を実施した。この作戦の結果、約64万2,973ルピー相当の外貨（米ドル、シンガポールドル、ディルハムなど）、557万4,667ルピー相当の金の延べ棒、940万ルピーの銀行預金、不動産関連の書類、複数のデジタル機器が押収された。

この捜査は、インド準備銀行（RBI）による登録と認可を受けずに外国為替取引を運営していたとされるM/s T M Traders、M/s K K Traders、TP Global FXなどの事業体に対して、コルカタ警察、マハラシュトラ警察、グジャラート警察が提出した予備情報報告書（FIR）に端を発している。

捜査の結果、主犯格のプラセンジット・ダスとトゥシャール・パテルは投資詐欺に関与しており、TPグローバルFXの詐欺的な外国為替取引スキームに高い利益を約束して投資家を誘い込むために多くの偽の会社を設立したと言われていることが判明した。インド執行局は、逮捕された被告人2名に対しマネーロンダリングの罪で訴訟を起こした。

さらに、ビラジ・スハス・パティル氏やジョセフ・マルティネス氏を含むIXグローバルの取締役やプロモーターが、TPグローバルFXを優先ブローカープラットフォームとして積極的に宣伝していたことも明らかになった。

当局は、TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt.、およびViraj Suhas Patil、Tushar Patel、Joseph Martinezを含む複数のインフルエンサーとプロモーターに対して、外国為替投資で高い利益を約束して国民を騙したとして、複数のFIRを各州で登録した。

これに先立ち、インド執行局はシャイレシュ・クマール・パンディ、プラセンジット・ダス、ビラジ・スハス・パティルの3人を逮捕し、27億ルピー相当の資産を押収した。押収された資産には、現金、金、不動産、ホテル、オフィススペース、農地、車両、暗号通貨、銀行預金などが含まれている。

インド執行局の高官は、インド準備銀行がTP Global FXを名指しした警告リストを発行し、無許可の取引プラットフォームに注意するよう国民に警告したことを国民に思い出させた。

BrokersViewはTP Global FXの不正行為も暴露した。