CPT Marketsは「違法取引」を理由に資金の引き出しを拒否し、顧客の不満を引き起こした

今週、CPT Marketsの顧客が引き出しがブロックされていることに不満を表明しました。プラットフォーム側は顧客の口座で違法な取引があったと主張し、顧客の引き出しリクエストは拒否されました。

出金拒否後、CPT Marketsのカスタマーサービスは顧客にスクリーンショットをメールで送付し、取引口座89905696、89905675、89905526がログイン時に同じCID、IPアドレス、仮想マシンを使用していたことを示しました。さらに、プラットフォームは、申立人が使用していた口座（89905526）が中国のIPアドレスからログインしていたことを指摘しました。

CPT Marketsは、デューデリジェンスおよびコンプライアンスポリシーを遵守するために、顧客は「顧客確認（KYC）」プロセスを完了する必要があると述べています。これには、顔認識ビデオの提出や、以下のような書類の提出が含まれます。

• 過去3か月以内に発行された中国浙江省の住所証明書


• 口座名義人名義の有効なタイの携帯電話番号


• 過去3か月以内に発行された、その番号の最近の電話料金請求書

ブローカーはさらに、KYC検証が完了するまで顧客の口座の資金は「一時的に凍結」されることに注意を促した。

CPT Marketsの申し立てと要求に対し、顧客は他の2つの口座については一切知らないと断言し、中国への渡航歴はなく、英国ロンドンからのみ口座にアクセスしたと主張しました。彼はブローカーの証拠に疑問を呈し、「具体的な証拠を提示せず、何の取引だったのかわからないスクリーンショットだけを見せ、私の口座が違法取引を行ったと主張した」と述べています。

彼は「もうあなたとは関わりたくない。すぐに資金を返してくれ。さもないと訴訟を起こす」と言った。

BrokersViewチームは顧客の苦情をCPT Marketsに転送しましたが、本記事の公開時点ではブローカーからの返答はありません。

BrokersViewはあなたに思い出させます

CPT Markets は、英国金融行動監視機構 (FCA) やベリーズ金融サービス委員会 (FSC) などの金融監視機関によって規制されています。

投資家は、不必要なリスクを回避するために、取引を行う前に BrokersView を通じてブローカーの規制ステータスを確認することをお勧めします。