CNMVは、無許可の団体や偽の投資プラットフォームに対して警告を発する。
全米証券市場委員会は、認可を受けずに営業している複数の企業、特に正規の金融機関を装っている疑いのある「クローン企業」について、新たな警告を発した。
規制当局によると、これらの団体は公式記録に登録されておらず、したがってスペイン国内で投資サービスを提供したり、規制対象となる金融活動を行うことは許可されていない。
特定された事例の中には、認可された企業との提携関係を偽って主張するプラットフォームが存在する。例えば、「EVER IA」（クローン）はEVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SAとは一切関係がなく、「INTERACTIVE BROKERS GROUP」（クローン）は類似したブランド名やウェブ構造を使用しているにもかかわらず、Interactive Brokers Ireland Limitedとは無関係である。
CNMVはまた、投資オファーの配布や顧客獲得のために、複数のドメイン、代替ブランド名、WhatsAppグループなどの第三者プロモーションチャネルの利用が増加していることを指摘した。一部の企業は、複数のリンクされたウェブサイトを通じて運営したり、識別可能な法人ではなく商号を使用したりしており、検証を困難にしている。
さらに、一部のスキームは、有名な機関への誤解を招くような言及を利用したり、投資コミュニティを模倣したソーシャルメディア環境を利用したりして宣伝されている。
CNMVは投資家に対し、未登録の企業との取引は、投資家保護の欠如や資金の損失の可能性など、重大なリスクを伴うことを改めて注意喚起しています。投資家は、投資活動を行う前に、企業の規制上の地位を必ず確認することを強くお勧めします。
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実在物 |
注記 |
スクリーンショット |
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EVER IA (Clone) ever-ia.com |
EVER CAPITAL INVESTMENTS、SV、SAとは一切関係ありません。 |
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Business Management Values Investments, S.L. solvencydigitalmarkets.live |
ソルベンシー・デジタル・マーケットとして運営 |
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Interactive Brokers Group (Clone)interactivebrokersgroup.com |
Interactive Brokers Ireland Limited とは一切関係ありません |
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World Wide Tradelinkwwtradelink.com |
無許可の投資サービス |
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VIFOREX viforex.com platform.viforex.com |
マルチドメイン運用 |
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FX Trada |
権限のない団体 |
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Spot +15 Danrex spot15xdanrex.org spot15xdanrex.es spot15-xdanrex.com |
複数のドメインを使用 |
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Nexamarkets nexamarkets.es |
非正規プラットフォーム |
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CoinFTX |
権限のない団体 |
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Capturex |
複数のリンクされたウェブサイトを介して運営されています |
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TFCLM tfclm.com |
WhatsAppグループを通じて「TRUIST」という名前で宣伝されています。 |
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RentecPro view.rentecpro.com |
WhatsAppグループを通じて宣伝されています |
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Cofrero Ganancoz |
複数のサイトで有名人やメディアのなりすまし行為を行う |
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Brimax Edge |
複数のサイトで有名人やメディアのなりすまし行為を行う |
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