CNMVは、クローン化された未登録の投資事業体について警告を発する。
国家証券市場委員会（CNMV）は、認可を受けずに投資サービスを提供している複数の未登録業者に対し、新たな警告を発した。これらの業者の多くは、正規の金融機関を装った偽ウェブサイトと関連している。
規制当局によると、問題視されたプラットフォームのいくつかは、スペインまたは欧州経済領域の認可企業とのつながりを偽って主張している。これには、IBROKER Global Markets、Alantra Capital Markets、AVA Trade EU Limited、Apollo Capital Solutions Europeといった規制対象企業の身元を悪用するクローンサイトが含まれる。CNMVは、これらのプラットフォームは、代表していると主張する正当な企業とは一切関係がないことを強調した。
これらの警告は、詐欺師が複数のドメインやミラーサイトを展開して正当性を装うという、より広範な詐欺行為のパターンも浮き彫りにしている。多くの場合、同じブランドが異なるURLで運営されており、投資家から個人データや資金を収集するための顧客ポータルが併設されている。
CNMVは、上場企業はいずれも公式データベースに登録されておらず、したがって投資サービスの提供や規制対象の金融活動を行う権限を有していないことを改めて表明した。投資家は、取引を行う前に企業の規制上の地位を必ず確認し、特に偽のブランド名や誤解を招くような主張を用いる取引サービスを提供するプラットフォームには十分注意するよう強く勧告されている。
規制当局はまた、公式ウェブサイトには認可を受けた企業を確認するためのツールや、不審な活動や潜在的な金融詐欺を報告するための窓口が用意されていることを国民に改めて周知した。
表：CNMVによる無許可事業体に関する警告
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実在物 |
注記 |
スクリーンショット |
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ROBBROKER LTD (CLON) |
Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A. |
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OLYMPUSCAPITAL (CLON) |
Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. |
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PLATINUM FINANCE LTD (CLON) |
Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED |
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MAGNUMATOR |
Unauthorised entity |
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SPOT EXELON XP |
Unauthorised entity |
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ALPHA PRO |
Unauthorised entity |
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BALANZFX |
Unauthorised entity |
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ATRIS CAPITAL |
Unauthorised entity |
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APOLLOCSE (CLON) |
Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V. |
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SUXXESSFX |
Unauthorised entity |
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