偽の「PrimeUPartner」プラットフォームが、投資家が7万7000ドルを損失した事件で、出金詐欺の罠として暴露された。

「PrimeUPartner」という名称で運営されている不正な投資プラットフォームが、段階的な口座残高の増加、繰り返される資金調達サイクル、および出金のブロックといった問題に関与しており、7万7000ドルを超える損失が確認されている事件で特定された。

被害者はシドニー在住の35歳の男性で、9月にオンラインでこのプラットフォームを知り、利用し始めた。その後数ヶ月にわたり、彼は合計77,521ドルを18回に分けて送金した。送金はそれぞれ担当の「投資ブローカー」の指示に従って行われ、ブローカーは継続的に連絡を取り、段階的な手順を提供した。

プラットフォームのインターフェースには、仮想通貨、株式、金など、複数の資産へのエクスポージャーが表示されていた。12月時点で、アカウントダッシュボードには約20万ドルの残高が表示されていた。これらの数字は、実際の取引や市場活動とは一切関係がなかった。調査官は、チャート、価格フィード、利益計算がプラットフォーム環境内で内部的に生成されたものであることを確認した。

外部の証券仲介業者、取引所との接続、または資産保管メカニズムは確認されなかった。

詐欺の手口は出金段階で変化した。被害者が現金を引き出そうとすると、プラットフォームは取引手数料と処理手数料と称する追加料金を要求した。これらの要求は、資金を引き出すための必須条件として提示された。当初は抵抗したものの、担当ブローカーからの連絡は完全に途絶え、出金は一切処理されなかった。

その後の技術的な調査により、預け入れられた資金はどの取引口座にも保持されておらず、受領後すぐに別の口座に送金されていたことが判明した。これは、資金を即座に分散させるマネーロンダリングの手口と一致する。

この件は1月にニューサウスウェールズ州警察に報告され、その後、さらなる捜査のためインターポールに照会されました。PrimeUPartnerドメインは現在非アクティブで、証明書の検証エラーが返されています。

全米詐欺対策センターによると、2025年には投資詐欺による損失額は8億3770万ドルに達し、そのうち高額被害の事例のかなりの割合を、完全に捏造された取引プラットフォームが関係していた。