CNMVは、オンラインリスクが続く中、無許可投資プラットフォームの新たな波を警告している。

スペインの金融規制当局である国家証券市場委員会（CNMV）は、認可を受けずに投資サービスを提供している未登録の団体に対し、新たな警告を発した。これは、個人投資家を標的としたオンライン金融詐欺が拡大し続けていることを改めて示すものだ。

今回の警告では、複数のドメインで運営されている多数のウェブサイトやブランドが指摘されており、その多くは自らを取引プラットフォームや投資サービスプロバイダーと称している。スペイン証券市場委員会（CNMV）によると、特定された事業体はいずれも同委員会の公式記録に登録されておらず、したがってスペイン国内で投資サービスを提供したり、規制対象となる金融活動を行うことは認められていない。

この警告は、無許可の業者が顧客を引き付けるために、プロ仕様のウェブサイト、簡略化された登録手続き、国境を越えたデジタルインフラを利用するという、市場における根強い傾向を反映している。これらのプラットフォームは、規制当局の監視や投資家保護要件を回避しながら、外国為替、CFD、または暗号資産関連の投資を宣伝することが多い。

CNMVは、無許可の事業者に加え、特定の事業者と関連個人との間のつながりも指摘し、一部のスキームが単独のウェブサイトではなく、組織的なネットワークを介して行われている可能性を強調した。これは、消費者向けプラットフォームの背後にある組織的な運営への懸念を強めるものである。

規制当局は、投資サービスを利用する前に、企業が認可を受けているかどうかを確認することの重要性を改めて強調し、登録がない場合は通常、投資家は既存の規制上の保護措置を受けられないと指摘した。また、CNMVは、不審な勧誘を見かけた場合は通報し、公式データベースを参照して金融サービス提供者の正当性を確認するよう国民に呼びかけている。

CNMVによって識別された事業体