ASIC、撤退に関する苦情を受け、Yepbitへの投資を控えるよう投資家に警告

オーストラリアの金融規制当局は、顧客がプラットフォームから資金を引き出すことができないとの報告を受け、投資家に対しYepbitおよびYepbit Exchangeへの投資を控えるよう警告した。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は8月12日、Yepbit社がオーストラリアを含む世界規模のデジタル資産および先物取引プラットフォームを運営していると主張していると述べた。しかし、同社はオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）を保有しておらず、オーストラリア国内で金融サービスや助言を提供する認可を受けていない。

ASICはまた、Yepbitが投資家に対し、規制当局が資金を凍結した、あるいはプラットフォームがASICの監査や規制要件を遵守していると伝えた疑いがあると警告した。ASICはこれらの主張は虚偽であるとし、Yepbitが顧客資金を返還するのを阻止する措置は取っていないと付け加えた。

Yepbitは、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）の仮想資産サービスプロバイダー登録簿（VASPR）にも登録されていません。

ASICはこれまでにも、Yepbitのウェブサイトを複数、投資家向け警告リストに追加し、ウェブサイト削除権限を行使して、同プラットフォームが運営しているとされるウェブサイトを削除してきた。

規制当局は、詐欺師がASICが資金を凍結した、あるいは会社登記証明書を保有しているということはライセンスを取得していることを意味すると虚偽の主張をする可能性があると警告した。ASICは、会社登記はAFSL（オーストラリア金融サービスライセンス）を構成するものではないと強調し、投資家に対し、公式登録簿を通じてライセンスを独自に確認するよう促した。

ASICは、投資について不安がある場合は、連絡や送金を中止し、ASICおよびAUSTRACの登録簿を通じて企業の免許情報や連絡先を確認し、詐欺に遭ったと思われる場合は直ちに銀行に連絡するよう消費者に助言した。

規制当局はまた、投資家に対し、詐欺師が被害者の失った資金の回収を約束する代わりに、追加の支払いを要求する「資金回収詐欺」に警戒するよう警告した。