13ヶ月の遅延の後、デリブはクライアントが被った損害の補償を求める間に26,000ドルをリリース

インド人トレーダーの1人がオンライン取引ブローカーのDerivに請求しており、同社が26,455ドルの引き出しを13カ月も抑留し、規制圧力の下で返金したと告発している。

このトレーダーがBrokersViewに提出した苦情によると、Derivは2024年7月29日に口座を凍結した。2週間後の8月14日、彼の口座では200,022ドルと6426ドルの不正な引き出しが2件発生した。8月16日、Derivは詐欺や文書改ざんの疑いで口座が閉鎖されたことを通知し、資金を凍結した。

1年以上待ってから、このトレーダーは2025年8月5日に正式な返金申請を提出した。6日後の8月11日、Derivはアカウントの完全な検証と認証が完了したことを確認し、返金は1～3営業日以内に処理されることを約束したという。

このトレーダーによると、Derivの複数のカスタマーサービススタッフは何度も約束したにもかかわらず、このブローカーは8月16日の自己設立期限までに義務を履行できなかったという。資金が発行されていないだけでなく、Derivは条項に明記されていない補充文書の提供を求め続けているという。彼は要求に従って所得税申告書（ITR）を提出したが、Derivは8月27日に返金を拒否した。

このトレーダーは事件を監督管理機関に報告し、精神的損害賠償、投資機会損失及び懲罰的賠償の賠償請求を正式に提出しなければならない。

この顧客はLFSAにDerivを正式にクレームした

継続的な規制圧力の下、Derivは9月1日に26455ドルの返金が処理されたことを確認した。

しかし、このソリューションは13ヶ月遅れており、不正な引き出し、長期的な遅延、脅迫的な要求、反復的な変換の言い訳を経験していると、このトレーダーは指摘しています。また、Derivが8月11日にアカウント検証を完了したことは、2024年7月に詐欺や文書改ざんを告発した声明と矛盾していると述べた。

全額返金されたにもかかわらず、このトレーダーは損害賠償を求めている。

Derivについて

その公式サイトの情報によると、Derivは複数の司法管区で規制権限を持っている。これらの規制当局には、バヌアツ金融サービス委員会（VFSC）、英領ヴァージン諸島金融サービス委員会（BVIFSC）、ナミン金融管理局（LFSA）、マルタ金融管理局（MFSA）、モーリシャス金融サービス委員会（FSC Mauritius）、ケイマン諸島金融管理局（CIMA）、アラブ首長国連邦証券商品管理局（SCA）、およびセントビンセント・グレナディーン金融管理局（SVG FSA）が含まれる。

確認によると、上記のすべての許可は実際に有効である。しかし、特に注意しなければならないのは、アラブ首長国連邦SCAを除くすべてのオフショア規制機関であることです。オフショア規制は通常、監視の枠組みが弱く、投資家保護には限りがあり、ブローカーの違反操作のリスクを高めています。また、SVG FSAは外国為替取引にナンバープレートを発行していないため、この機関に登録することは許可を構成していない。

この事件で、マルタの公式紛争解決機関である金融サービス仲裁弁公室（OAFS）は電子メールでこの取引者の苦情に回答し、口座がDeriv傘下の英領ヴァージン諸島のエンティティが保有していることを確認した。そのため、OAFSはこの件に対して管轄権がなく、この苦情を受理することができなかった。

これは、口座開設時に自分が知っているエンティティを選択し、自分がその所在する司法管区の監督管理の枠組みを完全に理解していることを改めて強調した。エンティティがオフショアライセンスを持って運営している場合は、高いリスクを考慮して取引を避けることをお勧めします。

潜在的なリスクを回避するために、ビジネスを展開する前に、ブローカーの規制資質を確認してください。ブローカーとトラブルが発生した場合は、BrokersViewを通じて苦情を提出して協力を求めることができます。