顧客がブローカーを詐欺で告発：DBinvestingは「無許可のロボット取引」を理由に出金要求を拒否

外国為替ブローカーDBinvestingは、顧客からの苦情を受けて詐欺の疑いで告発された。最新の顧客苦情は、DBinvestingが資金を返還せず口座残高を削除したと非難するインドネシアのトレーダーによって提出された。

トレーダーが提供した取引履歴のスクリーンショットによると、彼は4月29日に3,218ドルを引き出そうとしたが、その申請は拒否された。 DBinvestingは、拒否の理由は口座残高不足だと述べており、元の文言は「申し訳ございませんが、お客様の口座には引き出しを行うのに十分な資金がありません。残高をご確認ください。」となっている。

その後、トレーダーはDBinvestingのサポートチームに連絡し、トレーディングロボットを使用したと主張しました。ブローカーに証拠を求めたところ、内部調査で「手動」に分類される複数の取引が同じ時間枠内に実行されていることが検出され、「自動システムまたは隠れた取引ボットの使用」を示唆していると伝えられた。

DBinvestingはさらに、そのような行為は利用規約に違反していると説明し、無許可の自動取引を継続するとアカウントの制限や解約につながる可能性があると警告した。

トレーダーは「言うまでもなく、私は手動で取引している」と反論した。彼は、ブローカーが非難したような事実ではないと主張した。

他のトレーダーも同様の問題を報告しており、その中には利用規約違反の疑いによる口座凍結、出金失敗、口座残高の凍結、利益の取り消しなどがある。

より広範な懸念：弱い規制国家

DBinvestingは、セイシェル金融サービス機構（セイシェルFSA）やアラブ首長国連邦証券商品局（ESCA）など複数の金融当局からライセンスを取得していると主張している。

調査の結果、DBinvesting はセイシェル FSA から証券ディーラーとして業務を行う認可を受けていることが判明しました。しかし、セイシェルFSAによるオフショア規制は、規制の枠組みが緩く、投資家保護のレベルが低いことで知られています。さらに、この認可は、同社が他の管轄区域で規制対象の金融活動を遂行できることを示すものではありません。

ブローカーの ESCA でのライセンスステータスも有効ですが、承認済みドメイン https://www.dbinvesting.ae/ は現在、不明な理由でアクセスできません。

規制の弱さと顧客間の紛争により、DBinvesting の信頼性と投資家資金の安全性に対する懸念が生じている。

BrokersView は投資家に注意を払うようアドバイスしています。

イベント最新情報：トレーダーがDBinvestingとの紛争を解決

BrokersView によって事件が暴露された後、5 月 14 日に申立人は DBinvesting との紛争に関する最新情報を提供し、問題が無事に解決されたことを確認しました。以前、トレーダーの引き出し問題の現状について質問しました。