米検察、出会い系プラットフォーム、偽取引アカウント、多層ロンダリングを悪用した恋愛系仮想通貨詐欺で20万USDTの民事没収を求める

米検察当局は、出会い系プラットフォームを通じてマサチューセッツ州の住民を狙ったオンライン仮想通貨投資詐欺による収益とみられる約20万USDTの返還を求める民事没収訴訟を開始した。

この事件は、ソーシャルエンジニアリングと偽の取引プラットフォームを組み合わせた詐欺モデルである、いわゆる恋愛絡みの投資詐欺に関する広範な捜査から生じたものである。

罠に陥る前に築かれた信頼

捜査当局によると、詐欺師は「ニノ・マーティン」という偽名を使い、仮想通貨取引のアドバイスを提供する金融専門家を装っていた。被害者は信頼を得た後、正規の取引プラットフォームを装った口座開設と資金送金を指示された。当局は現在、このプラットフォームは完全に詐欺的なものだったと見ている。

最初の送金は正規の金融機関によってフラグが付けられていたため、この詐欺に関与した人物は、取引管理を回避する方法を段階的に説明していたとされています。被害者は最終的に50万ドル以上を送金した後、詐欺行為に気づき、法執行機関に通報しました。

ソーシャルプラットフォームを使用したAI支援型暗号詐欺でも同様のエスカレーション戦術が見られ、初期の「利益」と継続的な関与を利用して繰り返しの資金調達を促しています。

チェーン上のお金を追跡する

盗まれた資金の一部は後に特定の仮想通貨ウォレットに追跡され、2025年6月に米当局が押収した。現在進行中の民事訴訟は、法的請求が成立するまで、これらの資産を正式に没収し、最終的に被害者に返還することを目指している。

当局は、犯人が海外に拠点を置いていることが多い一方で、暗号資産の追跡は詐欺による収益の阻止において、特に資金がUSDTなどのステーブルコインを経由する場合に、ますます効果的な手段となっていると指摘している。これは、アジア諸国で最近見られる、デジタル資産関連事件におけるアカウント凍結の迅速化を求める動き（韓国の決済停止措置参照）に見られる法執行の傾向を反映している。

拡大する執行パターン

今回の没収申請は、米国居住者を標的とした仮想通貨関連詐欺に関連する最近の複数の措置の一つです。当局は、刑事有罪判決を待つのではなく、資金が国境を越えて流出したり、規制されていないウォレットに流れ込んだりする前に、民事資産回収を利用して資金を差し押さえるケースが増えています。

BrokersViewは、恋愛をネタにした暗号投資詐欺は、感情操作と急速に動くデジタル資産、階層化されたマネーロンダリング構造を組み合わせ、引き続き最も経済的損害が大きい詐欺カテゴリーにランクされていると指摘している。

オンライン詐欺のエコシステムがより高度化するにつれ、執行努力は、被害発生後の刑事訴追だけに頼るのではなく、資金追跡、アカウントの停止、資産の差し押さえへと移行しつつあります。