偽のSEBI登録投資スキームに騙されたインドの投資家

インド・グワリオールの複数の投資家が、インド証券取引委員会（SEBI）に登録されている企業の代表者を名乗る詐欺師の被害に遭い、多額の損失を被りました。2件の大規模な事件では、詐欺師はWhatsAppグループを通じて被害者を誘い込み、法外な利回りを約束し、偽の口座残高を表示して信頼を築こうとしました。

60歳の住民が、「861 SC Wealth Hub」というWhatsAppグループに追加されました。このグループは、SEBI（証券取引委員会）に登録されているとされる「スタンダード・チャータードGP」とのつながりを主張する個人によって運営されていました。高額の利益を約束され、彼は複数の銀行口座に171万5000ルピーを送金しました。詐欺師たちはモバイルアプリとWhatsAppメッセージを使い、彼の投資額が2260万ルピーに増加したと見せかけました。彼が引き出しを試みると、「手数料」としてさらに420万ルピーを要求し、詐欺行為が明るみに出ました。

別の事件では、2025年10月に35歳の被害者が「Visionary Elite Group」というグループに参加しました。詐欺師たちは「SEBI登録EDEL PRO HEAD」のメンバーを名乗り、UPI、IMPS、NEFT、RTGS送金を通じて240万ルピーを投資するよう説得しました。彼のポートフォリオは1億2000万ルピー近くに膨れ上がったと虚偽の表示がされました。彼が出金を試みると、詐欺師は15%の手数料を要求し、詐欺行為が露呈しました。

「Standard Chartered GP」はSEBIに登録されていません。この名称は、投資家を欺くために詐欺師によって捏造されたと思われます。Standard Charteredは、インドにおいて、Standard Chartered Securities (India) Ltd.をはじめとする複数のSEBI登録法人を通じて事業を展開しています。「EDEL PRO HEAD」も同様にSEBI登録記録がありません。 

2件の事件では、詐欺師らが規制当局の承認を偽って主張していた。

当局は、メッセージアプリ上での一方的な投資勧誘に警戒するよう国民に呼びかけています。警戒すべき兆候には以下のようなものがあります。

• 非現実的な高収益の約束

• 迅速な支払いを求める圧力

• 資金解放のための追加料金の要求

インドの投資家の皆様へ、投資はSEBI（インド証券取引委員会）に登録されたプラットフォームおよび公式チャネルを通じてのみ行うようお願いいたします。当局は、資格情報を独自に確認し、仮想的な利益表示に頼る未知のグループやスキームを避けるよう勧告しています。