暗号化通貨取引プラットフォームTokenize Xchangeが詐欺の疑いでシンガポール当局の調査を受けている

シンガポール警察部隊商業事務部（CAD）は、詐欺的な取引を含むAmazingTech Pte Ltd（ATPL）とその関連エンティティの潜在的な犯罪行為を調査している。これは、ATPLが運営する暗号化通貨取引プラットフォームTokenize Xchangeが不正行為や不正行為の疑いがある後に発生した。

シンガポール金融管理局（MAS）がライセンス申請を評価するのを待つ前に、ATPLは2019年の支払サービス法に基づいて一時的に免除されたまま暗号化通貨取引プラットフォームTokenize Xchangeを運営していた。しかし、シンガポール金管局はATPLの主要支払機関のライセンス申請を拒否し、2025年7月4日の期限切れを免除した。そのため、ATPLはシンガポールの金管局の許可を得ておらず、その活動も規制されていない。ATPLはその後、運用停止を要求され、すべての顧客資金とデジタル支払いトークンを返却した。

7月中旬、シンガポール金管局はTokenize Xchangeプラットフォームの引き出しが遅れているという複数の顧客から苦情を受けた。シンガポールの金管局は、ATPLに顧客アカウントの空きを埋めるよう指示し、秩序ある返金を確保した。シンガポールの金管局はその後、同社との交渉で懸念される兆候を発見した。ATPLは顧客のクレーム要求を満たすのに十分な資産が不足しており、顧客資産と自己資産を分離していない可能性があるという。

また、シンガポールの金管局は、ATPLが免許申請時に資産隔離問題について虚偽の陳述をした可能性があることを示す兆候を発見した。この事件は商業事務部に調査された。

7月31日、ATPL取締役Hong Qi Yuは詐欺取引罪で正式に起訴され、この罪は最高で7年の監禁、罰金、または2つの併罰を言い渡すことができる。

警察はまだこの事件を捜査している。