合計72件の通報が警察に寄せられたことを受け、マレーシア当局はTriumphFXに対する捜査を開始した

マレーシア連邦商業犯罪捜査局（CCID）は、2月24日の時点で、トライアンフFXに関連する合計72件の警察報告書を受領したことを明らかにした。 CCIDによると、「TriumphFX投資詐欺グループ」は2019年9月に活動を開始して以来、2,370万リンギ以上の損失を引き起こしている。

CCIDのディレクター、セリ・ラムリ・モハメド・ユスフ氏は、調査の結果、このグループは当初、チャットツール「Zoom」を通じて被害者を誘い出し、月々4～7％の収益を約束していたことが明らかになったと述べた。

マレーシア当局は現在、詐欺容疑に関連する10件の捜査文書を精査しており、有罪判決を受けた場合、鞭打ちと罰金に加え、最低1年、最長10年の懲役刑が言い渡される。

TriumphFX に関する規制に関する警告

マレーシア証券委員会（SC）、シンガポール金融管理局（MAS）を含む複数の金融規制当局は、TriumphFXとその関連団体、関連ウェブサイトに対して警告を発している。

出典: SC、MAS

TriumphFX は、キプロス証券取引委員会 (CySEC) が発行した CIF ライセンスを保有しています。しかし、問い合わせてみると、この外国為替ブローカーは名前を Shine Trades に変更し、TriumphFX としてのアイデンティティを放棄しました。

出典: CySEC

マレーシア当局がTriumphFXクローン詐欺を発見

セリ・ラムリ・モハメド・ユスフ氏はまた、当局がTriumphFXのクローン会社も発見したことを明らかにした。同社はソーシャルメディア上で、投資後3時間以内に利益が得られると約束したと宣伝していたという。

2024年から現在まで、CCIDはこのクローン作成プラットフォームに関して23件の調査を開始し、合計243,376.90リンギットの損失が発生した。調査は進行中です。