元CEO、4600万ドルのポンジ投資スキームの実行で起訴

米証券取引委員会（SEC）は、不動産投資会社ルフィーバー・マットソンの元CEOケネス・マットソンを、退職者を中心とする約200人の投資家から少なくとも4,600万ドルを詐取した詐欺計画を画策した罪で起訴した。

起訴状によると、ルフィーバー・マットソンは住宅用および商業用不動産に投資する合法的な有限責任組合を運営していた。しかし、2007年から2024年4月まで、マットソンは投資家に対しこれらのパートナーシップにおける架空の所有権を販売していたとされている。これらの偽の売買は法的な記録に一切残っておらず、被害者は実際の所有権やパートナーシップの権利を受け取っていないことを意味します。

代わりに、マットソンは新しい投資家からの資金を自身の個人資金および事業資金と混ぜ合わせ、ポンジスキームのような方法で以前の投資家に支払いを行い、税務書類を偽造し、個人的な経費、不動産取引、および自身の個人パートナーシップであるKS Mattson Partners LPに関連する経費に充てたとされています。

SECの訴状ではまた、マットソンが被害者に対し、個人退職口座（IRA）からいわゆる自己管理型退職口座に資金を移し、いわゆるリミテッド・パートナーシップの持分に投資できるようにするよう奨励していたとも主張している。しかし、これらの売却はルフィーバー・マットソンの公式帳簿には記録されず、投資家は実際のリミテッド・パートナーにはならなかった。

北カリフォルニア地区連邦地方裁判所に提起されたこの訴訟は、行為に基づく差止命令、不正利益の返還および判決前利息、民事罰、役員および取締役の職務執行禁止を含む恒久的な差止命令を求めている。訴状では、KS Mattson Partners LPも救済被告として挙げられており、同社に不当に得た利益の返還と判決前利息の支払いが求められている。