偽の「AXIS Security」WhatsAppグループと偽造LinkedInプロフィールが90万ルピーの株式取引詐欺に利用された

インドでサイバー犯罪を利用した取引詐欺が発覚しました。48歳の投資家が、ソーシャルメディアで宣伝された偽のオンライン株式取引プラットフォームで約90万ルピーの損失を被った事件です。捜査当局は、この詐欺行為は正規の証券会社を装い、偽造したプロフィール情報を用いて信用を築き、被害者の資金を複数の銀行口座に振り分け、ダッシュボードの残高を操作して実際の市場取引を模倣していたと主張しています。当局は正式な刑事事件として捜査を開始し、犯人の特定と関連口座の凍結に向けた金融追跡を開始しました。

詐欺構造と資金流用

訴状によると、被害者はAxis Securities Limitedを名乗るFacebook広告に誘導され、Naveen Kulkarniという名の市場専門家を名乗る人物が登場した。LinkedInのプロフィールは本物に見えるが、被害者は「AXIS Security」というWhatsAppグループに参加した。このグループはKulkarniとSurakshaという名を名乗る人物によって運営されていた。このグループは取引シグナルや、リアルタイムのポートフォリオデータと利益予測を表示するウェブベースのプラットフォームへのリンクを配布していた。

被害者は当初少額を入金し、他の会員が明らかに利益を上げている様子や、中には高額取引をしていると主張する人もいたことを観察していました。度重なる売買指示に促され、彼は約87万ルピーを複数の受取人口座に送金しました。約80万ルピーを出金しようとしたところ、リクエストはキャンセルされ、ダッシュボードには突然約130万ルピーのマイナス残高が表示されました。これは「自動システム取引」によるものとされています。その後、彼は追加資金を入金するよう圧力をかけられ、証券取引委員会の枠組みに基づく規制上の罰則を警告されました。この利益演出と強制的な入金モデルは、以前に発覚した取引アプリ詐欺の構造を彷彿とさせます。出金をブロックする前に捏造された利益を表示する偽の取引アプリ。

執行措置

警察は、インド法典第318条(4)および情報技術法の規定に基づき、詐欺行為の容疑で告訴しました。サイバー犯罪対策班は、WhatsAppの通信、受取人の銀行口座、デジタル決済の履歴を分析し、上流の管理者や潜在的なミュールアカウントネットワークを特定しています。投資詐欺ネットワークを標的とした複数州によるミュールアカウント取り締まり。